Крипто скандал: Разработчикът на Tornado Cash иска оправдателна присъда поради липса на доказателства!

Крипто скандал: Разработчикът на Tornado Cash иска оправдателна присъда поради липса на доказателства!

Роман Сторм, разработчик на Tornado Cash, е в центъра на интензивна съдебна битка около миксера на криптовалута. Адвокатите на Сторм призовават обвиненията да бъдат оттеглени, тъй като твърдят, че прокурорите са укрили доказателства, които биха могли да помогнат за оневиняването му. Силно то-болтово Адвокатите на Storm твърдят, че крипто миксери без попечителство като Tornado Cash не трябва да се класифицират като „компании за пренос на пари“.

Оневиняващите доказателства идват от комуникация от 2023 г. с Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN). Писмо от 16 май до съдия Катрин Полк Файла препраща към тези документи на FinCEN, които са били известни на прокурорите от 2023 г. Адвокатите виждат решението за продължаване на делото срещу Storm, заедно със сходните обвинения срещу разработчиците на Samourai Wallet, като умишлено подвеждане на съда.

Съдебни спорове и обвинения

Според американската прокуратура в Южния окръг на Ню Йорк са повдигнати обвинения срещу Роман Сторм и Роман Семенов. Това обвинение включва твърдения за заговор за пране на пари, нарушаване на санкции и управление на нелицензиран бизнес за пренос на пари. Твърди се, че Tornado Cash е улеснил транзакции за пране на пари на стойност над 1 милиард долара, включително стотици милиони долари за Lazarus Group, севернокорейска организация за киберпрестъпления, която е под санкции на САЩ. В обвинителния акт се твърди, че Сторм и Семенов са проектирали и популяризирали платформата, за да позволят непроследими трансфери на криптовалута.

Сторм беше арестуван във Вашингтон и представен пред Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Вашингтон. Семенов, от друга страна, се укрива. Силно справедливост.gov Всеки от обвинените разработчици е изправен пред максимална присъда от 20 години затвор за заговор за пране на пари.

Ролята на Tornado Cash

Tornado Cash е обвинен не само в пране на активи от потенциална престъпна дейност, но и в неуспех да приложи изискваната проверка на самоличността или програми за борба с прането на пари. Въпреки публичните изявления за спазване на санкциите, се казва, че двамата разработчици са признали частно неефективността на своите мерки.

Решение на федералния съдия Робърт Питман от 28 април забранява на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) да наложи повторно санкции срещу Tornado Cash. Федералните прокурори на САЩ обаче продължават да преследват делото срещу Storm, въпреки изменените обвинения.

Защитата на Storm посочва правните аргументи на адвокатите на разработчика на портфейла Samourai и подчертава, че въпреки различията си, двата случая имат сходни характеристики. Документите на FinCEN се считат за решаващи за възможното прекратяване на делото срещу Storm, докато прокурорите отричат ​​да са укривали доказателства и твърдят, че са предоставили цялата съответна информация навреме.