Krypto-skandale: Tornado Cash-udvikler kræver frifindelse på grund af manglende beviser!

Krypto-skandale: Tornado Cash-udvikler kræver frifindelse på grund af manglende beviser!

Roman Storm, en udvikler af Tornado Cash, er i centrum af en intens juridisk kamp omkring cryptocurrency-mixeren. Storms advokater kræver, at anklagerne frafaldes, fordi de hævder, at anklagere tilbageholdt beviser, der kunne hjælpe med at frikende ham. Højt det-boltvis Storms advokater hævder, at ikke-depot-kryptomixere som Tornado Cash ikke bør klassificeres som "pengetransmissionsselskaber."

Det undskyldende bevis kommer fra en 2023-kommunikation med Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Et brev fra 16. maj til dommer Katherine Polk Failla henviser til disse FinCEN-dokumenter, som har været kendt af anklagere siden 2023. Advokaterne ser beslutningen om at fortsætte sagen mod Storm, sammen med de lignende anklager mod udviklerne af Samourai Wallet, som en bevidst vildledning af retten.

Retssager og anklager

Ifølge den amerikanske attorney's Office i New Yorks sydlige distrikt er der rejst sigtelser mod Roman Storm og Roman Semenov. Denne anklage omfatter anklager om sammensværgelse for at hvidvaske penge, overtræde sanktioner og drive en ulicenseret pengetransmissionsvirksomhed. Tornado Cash påstås at have faciliteret mere end 1 milliard dollars i hvidvasktransaktioner, herunder hundredvis af millioner af dollars for Lazarus Group, en nordkoreansk cyberkriminalitetsorganisation, der er under amerikanske sanktioner. Anklageskriftet hævder, at Storm og Semenov har designet og promoveret platformen for at muliggøre usporbare kryptovaluta-overførsler.

Storm blev arresteret i Washington og præsenteret i den amerikanske distriktsdomstol for det vestlige distrikt i Washington. Semenov er på den anden side på flugt. Højt justice.gov Hver af de anklagede udviklere risikerer en maksimal fængselsstraf på 20 år for sammensværgelse til hvidvaskning af penge.

Rollen som Tornado Cash

Tornado Cash er anklaget for ikke kun at hvidvaske aktiverne fra potentiel kriminel aktivitet, men også for at undlade at implementere påkrævet identitetsbekræftelse eller programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. På trods af offentlige udtalelser om overholdelse af sanktioner, siges de to udviklere privat at have erkendt ineffektiviteten af ​​deres foranstaltninger.

En kendelse fra den føderale dommer Robert Pitman dateret den 28. april forbyder Office of Foreign Assets Control (OFAC) at genindføre sanktioner mod Tornado Cash. De amerikanske føderale anklagere fortsætter dog med at forfølge sagen mod Storm på trods af ændrede anklager.

Storms forsvar peger på de juridiske argumenter fra Samourai Wallet-udviklerens advokater og understreger, at de to sager på trods af deres forskelle deler lignende karakteristika. FinCEN-dokumenterne anses for at være afgørende for den mulige afvisning af sagen mod Storm, mens anklagerne nægter at tilbageholde beviser og hævder at have indsendt alle relevante oplysninger rettidigt.