Κρυπτοσκάνδαλο: Ο προγραμματιστής του Tornado Cash απαιτεί αθώωση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων!

Κρυπτοσκάνδαλο: Ο προγραμματιστής του Tornado Cash απαιτεί αθώωση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων!

Ο Roman Storm, ένας προγραμματιστής του Tornado Cash, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης δικαστικής μάχης γύρω από τον μίκτη κρυπτονομισμάτων. Οι δικηγόροι του Storm ζητούν την απόσυρση των κατηγοριών επειδή ισχυρίζονται ότι οι εισαγγελείς απέκρυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αθώωση του. Μεγαλόφωνος αυτό-μπουλόνι Οι δικηγόροι της Storm υποστηρίζουν ότι οι μίκτες κρυπτογράφησης που δεν έχουν φυλάκιση, όπως το Tornado Cash, δεν πρέπει να ταξινομούνται ως "εταιρείες μεταφοράς χρημάτων".

Τα απαλλακτικά στοιχεία προέρχονται από μια επικοινωνία του 2023 με το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN). Μια επιστολή της 16ης Μαΐου προς τη δικαστή Katherine Polk Failla αναφέρεται σε αυτά τα έγγραφα του FinCEN, τα οποία είναι γνωστά στους εισαγγελείς από το 2023. Οι δικηγόροι θεωρούν την απόφαση να συνεχιστεί η υπόθεση κατά της Storm, μαζί με παρόμοιες κατηγορίες εναντίον των προγραμματιστών του Samourai Wallet, ως σκόπιμη παραπλάνηση του δικαστηρίου.

Δικαστικές διαφορές και κατηγορίες

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του Roman Storm και του Roman Semenov. Αυτό το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ισχυρισμούς για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, παραβίαση κυρώσεων και λειτουργία επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια. Η Tornado Cash φέρεται να διευκόλυνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συναλλαγές ξεπλύματος χρήματος, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για την ομάδα Lazarus, μια βορειοκορεατική οργάνωση εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που τελεί υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι οι Storm και Semenov σχεδίασαν και προώθησαν την πλατφόρμα για να επιτρέψουν μη ανιχνεύσιμες μεταφορές κρυπτονομισμάτων.

Ο Storm συνελήφθη στην Ουάσιγκτον και παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον. Ο Σεμένοφ, από την άλλη, βρίσκεται σε φυγή. Μεγαλόφωνος δικαιοσύνη.gov Κάθε ένας από τους κατηγορούμενους προγραμματιστές αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος.

Ο ρόλος του Tornado Cash

Η Tornado Cash κατηγορείται όχι μόνο για ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας, αλλά και για αποτυχία εφαρμογής των απαιτούμενων προγραμμάτων επαλήθευσης ταυτότητας ή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις, οι δύο προγραμματιστές λέγεται ότι έχουν αναγνωρίσει ιδιωτικά την αναποτελεσματικότητα των μέτρων τους.

Μια απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή Robert Pitman με ημερομηνία 28 Απριλίου απαγορεύει στο Office of Foreign Assets Control (OFAC) να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις κατά του Tornado Cash. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ συνεχίζουν να παρακολουθούν την υπόθεση κατά του Storm, παρά τις τροποποιημένες κατηγορίες.

Η υπεράσπιση της Storm επισημαίνει τα νομικά επιχειρήματα των δικηγόρων του προγραμματιστή του Samourai Wallet και τονίζει ότι, παρά τις διαφορές τους, οι δύο υποθέσεις έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Τα έγγραφα του FinCEN θεωρούνται κρίσιμα για την πιθανή απόρριψη της υπόθεσης κατά του Storm, ενώ οι εισαγγελείς αρνούνται ότι αποκρύπτουν στοιχεία και ισχυρίζονται ότι έχουν υποβάλει όλες τις σχετικές πληροφορίες έγκαιρα.