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Escándalo criptográfico: ¡el desarrollador de Tornado Cash exige la absolución por falta de pruebas!
El desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, pide que se anulen sus cargos debido a la retención de pruebas en el litigio sobre criptomonedas.
Escándalo criptográfico: ¡el desarrollador de Tornado Cash exige la absolución por falta de pruebas!
Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, se encuentra en el centro de una intensa batalla legal en torno al mezclador de criptomonedas. Los abogados de Storm piden que se retiren los cargos porque afirman que los fiscales ocultaron pruebas que podrían ayudar a exonerarlo. Alto es-tornillo Los abogados de Storm argumentan que los mezcladores de criptomonedas sin custodia como Tornado Cash no deberían clasificarse como "compañías de transmisión de dinero".
La evidencia exculpatoria proviene de una comunicación de 2023 con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Una carta del 16 de mayo a la jueza Katherine Polk Failla hace referencia a estos documentos de FinCEN, que los fiscales conocen desde 2023. Los abogados ven la decisión de continuar el caso contra Storm, junto con cargos similares contra los desarrolladores de Samourai Wallet, como un engaño deliberado del tribunal.
Litigios y cargos
Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, se han presentado cargos contra Roman Storm y Roman Semenov. Esta acusación incluye acusaciones de conspiración para lavar dinero, violar sanciones y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Se alega que Tornado Cash ha facilitado más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero, incluidos cientos de millones de dólares para el Grupo Lazarus, una organización de cibercrimen de Corea del Norte que está bajo sanciones de Estados Unidos. La acusación formal alega que Storm y Semenov diseñaron y promovieron la plataforma para permitir transferencias de criptomonedas imposibles de rastrear.
Storm fue arrestado en Washington y presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Semenov, por el contrario, está prófugo. Alto justicia.gov Cada uno de los promotores acusados se enfrenta a una pena máxima de prisión de 20 años por conspiración para blanquear dinero.
El papel de Tornado Cash
Tornado Cash está acusado no sólo de lavar activos de posibles actividades delictivas, sino también de no implementar la verificación de identidad requerida o los programas contra el lavado de dinero. A pesar de las declaraciones públicas sobre el cumplimiento de las sanciones, los dos promotores habrían reconocido en privado la ineficacia de sus medidas.
Un fallo del juez federal Robert Pitman del 28 de abril prohíbe a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) volver a imponer sanciones contra Tornado Cash. Sin embargo, los fiscales federales estadounidenses continúan con el caso contra Storm, a pesar de los cargos modificados.
La defensa de Storm señala los argumentos legales de los abogados del desarrollador de Samourai Wallet y enfatiza que, a pesar de sus diferencias, los dos casos comparten características similares. Los documentos de la FinCEN se consideran cruciales para la posible desestimación del caso contra Storm, mientras que los fiscales niegan haber retenido pruebas y afirman haber presentado toda la información relevante de manera oportuna.