Krüptoskandaal: Tornado Cashi arendaja nõuab tõendite puudumise tõttu õigeksmõistmist!

Krüptoskandaal: Tornado Cashi arendaja nõuab tõendite puudumise tõttu õigeksmõistmist!

Tornado Cashi arendaja Roman Storm on krüptovaluutade mikseri ümber toimuva intensiivse juriidilise võitluse keskmes. Stormi advokaadid nõuavad süüdistuste tühistamist, kuna väidavad, et prokurörid varjasid tõendeid, mis võiksid aidata teda vabastada. Valju see-poltpidi Stormi advokaadid väidavad, et vangistuseta krüptosegistiid, nagu Tornado Cash, ei tohiks liigitada "raha edastamise ettevõteteks".

Vabandavad tõendid pärinevad 2023. aasta teatisest finantskuritegude jõustamise võrgustikuga (FinCEN). 16. mail kohtunik Katherine Polk Faillale saadetud kirjas viidatakse nendele FinCENi dokumentidele, mis on prokuröridele teada olnud alates 2023. aastast. Advokaadid peavad otsust jätkata kohtuasja Stormi vastu koos samalaadsete süüdistustega Samourai Walleti arendajate vastu kui kohtu tahtlikku eksitamist.

Kohtuvaidlused ja süüdistused

USA New Yorgi lõunapiirkonnas asuva advokaadibüroo teatel on Roman Stormile ja Roman Semenovile esitatud süüdistus. See süüdistus sisaldab süüdistusi rahapesu, sanktsioonide rikkumise ja litsentseerimata rahaülekande äritegevuse vandenõus. Väidetavalt on Tornado Cash aidanud kaasa rohkem kui miljardi dollari väärtuses rahapesutehinguid, sealhulgas sadu miljoneid dollareid USA sanktsioonide all olevale Põhja-Korea küberkuritegevuse organisatsioonile Lazarus Group. Süüdistuses väidetakse, et Storm ja Semenov kavandasid ja reklaamisid platvormi, et võimaldada jälgimatuid krüptovaluutaülekandeid.

Storm arreteeriti Washingtonis ja esitati Ameerika Ühendriikide Washingtoni lääneringkonna ringkonnakohtule. Semenov aga põgeneb. Valju justice.gov Kõiki süüdistatavaid arendajaid ähvardab rahapesu vandenõu eest kuni 20-aastane vanglakaristus.

Tornado Cashi roll

Tornado Cashi süüdistatakse mitte ainult võimaliku kuritegeliku tegevuse varade pesemises, vaid ka nõutavate identiteedikontrolli või rahapesuvastaste programmide rakendamata jätmises. Vaatamata avalikele avaldustele sanktsioonide järgimise kohta on kaks arendajat väidetavalt eraviisiliselt tunnistanud oma meetmete ebatõhusust.

Föderaalkohtunik Robert Pitmani 28. aprilli otsus keelab välisvarade kontrolli bürool (OFAC) uuesti kehtestada sanktsioone Tornado Cashi vastu. USA föderaalprokurörid jätkavad aga Stormi vastu algatatud kohtuasja menetlemist, hoolimata muudetud süüdistustest.

Stormi kaitse osutab Samourai Walleti arendaja juristide juriidilistele argumentidele ja rõhutab, et vaatamata erinevustele on neil kahel juhtumil sarnased tunnused. FinCENi dokumente peetakse Stormi vastu algatatud kohtuasja võimaliku lõpetamise seisukohast ülioluliseks, samas kui prokurörid eitavad tõendite varjamist ja väidavad, et nad esitasid kogu asjakohase teabe õigeaegselt.