Kryptoskandaali: Tornado Cash -kehittäjä vaatii vapauttamista todisteiden puutteen vuoksi!

Kryptoskandaali: Tornado Cash -kehittäjä vaatii vapauttamista todisteiden puutteen vuoksi!

Roman Storm, Tornado Cashin kehittäjä, on kryptovaluuttasekoitinta ympäröivän intensiivisen oikeudellisen taistelun keskellä. Stormin asianajajat vaativat syytteiden hylkäämistä, koska he väittävät syyttäjien salaaneen todisteita, jotka voisivat auttaa häntä vapauttamaan. äänekäs se-pultti Stormin asianajajat väittävät, että Tornado Cashin kaltaisia ​​salaussekoittimia ei pidä luokitella "rahansiirtoyhtiöiksi".

Vapauttavat todisteet ovat peräisin Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) kanssa vuonna 2023 annetusta tiedonannosta. Tuomari Katherine Polk Faillalle 16. toukokuuta lähetetyssä kirjeessä viitataan näihin FinCEN-asiakirjoihin, jotka ovat olleet syyttäjien tiedossa vuodesta 2023. Asianajajat näkevät päätöksen jatkaa Stormia vastaan ​​nostettuja syytteitä Samourai Walletin kehittäjiä vastaan ​​tuomioistuimen tahallisena harhaanjohtamisena.

Oikeudenkäynti ja syytteet

New Yorkin eteläosassa sijaitsevan Yhdysvaltain syyttäjänviraston mukaan Roman Stormia ja Roman Semenovia vastaan ​​on nostettu syytteet. Tämä syyte sisältää syytökset salaliitosta rahanpesun, seuraamusten rikkomisen ja luvattoman rahansiirtotoiminnan harjoittamiseksi. Tornado Cashin väitetään auttaneen yli miljardin dollarin rahanpesutapahtumia, mukaan lukien satoja miljoonia dollareita Lazarus Groupille, pohjoiskorealaiselle kyberrikollisjärjestölle, joka on Yhdysvaltain pakotteiden alaisena. Syyte väittää, että Storm ja Semenov suunnittelivat ja mainostivat alustaa mahdollistaakseen jäljittämättömät kryptovaluutansiirrot.

Storm pidätettiin Washingtonissa ja esitettiin Yhdysvaltain Washingtonin läntisen piirin käräjäoikeudessa. Semenov puolestaan ​​on pakenemassa. äänekäs justice.gov Jokaista syytettyä kehittäjää uhkaa enintään 20 vuoden vankeustuomio salaliitosta rahanpesua varten.

Tornado Cashin rooli

Tornado Cashia syytetään paitsi mahdollisen rikollisen toiminnan omaisuuden pesusta, myös siitä, että hän ei ole toteuttanut vaadittuja henkilöllisyyden todentamis- tai rahanpesuohjelmia. Huolimatta julkisista lausunnoista sanktioiden noudattamisesta, kahden kehittäjän kerrotaan myöntäneen yksityisesti toimiensa tehottomuuden.

Liittovaltion tuomari Robert Pitmanin 28. huhtikuuta antama päätös kieltää Office of Foreign Assets Control (OFAC) -virastoa määräämästä uudelleen sanktioita Tornado Cashia vastaan. Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät jatkavat kuitenkin tapauksen jatkamista Stormia vastaan, vaikka syytteet on muutettu.

Stormin puolustus viittaa Samourai Wallet -kehittäjän asianajajien oikeudellisiin perusteisiin ja korostaa, että eroistaan ​​huolimatta näillä kahdella tapauksella on samanlaisia ​​piirteitä. FinCENin asiakirjoja pidetään ratkaisevina Stormia vastaan ​​nostetun kanteen mahdollisen hylkäämisen kannalta, kun taas syyttäjät kiistävät todisteiden salaamisen ja väittävät toimittaneensa kaikki olennaiset tiedot ajoissa.