Kripto skandal: developer Tornado Cash traži oslobađajuću presudu zbog nedostatka dokaza!

Kripto skandal: developer Tornado Cash traži oslobađajuću presudu zbog nedostatka dokaza!

Roman Storm, programer Tornado Casha, u središtu je intenzivne pravne bitke oko miksera kriptovaluta. Stormovi odvjetnici traže odbacivanje optužbi jer tvrde da su tužitelji uskratili dokaze koji bi mogli pomoći da se on oslobodi krivnje. Glasno to-boltwise Stormovi odvjetnici tvrde da kripto mikseri koji nisu skrbnički poput Tornado Casha ne bi trebali biti klasificirani kao "tvrtke za prijenos novca".

Oslobađajući dokaz dolazi iz komunikacije iz 2023. s Mrežom za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN). U pismu sutkinji Katherine Polk Failla od 16. svibnja spominju se ovi dokumenti FinCEN-a, koji su tužiteljima poznati od 2023. Odvjetnici vide odluku o nastavku slučaja protiv Storma, zajedno sa sličnim optužbama protiv programera Samourai Walleta, kao namjerno obmanjivanje suda.

Parnice i optužbe

Prema američkom državnom odvjetništvu u južnom okrugu New Yorka, podignute su optužnice protiv Romana Storma i Romana Semenova. Ova optužnica uključuje navode o uroti za pranje novca, kršenje sankcija i vođenje nelicenciranog poslovanja prijenosa novca. Tornado Cash navodno je omogućio više od milijardu dolara u transakcijama pranja novca, uključujući stotine milijuna dolara za Lazarus Group, sjevernokorejsku organizaciju za kibernetički kriminal koja je pod sankcijama SAD-a. U optužnici se navodi da su Storm i Semenov dizajnirali i promovirali platformu kako bi omogućili prijenose kriptovaluta kojima se ne može ući u trag.

Storm je uhićen u Washingtonu i izveden pred Okružni sud Sjedinjenih Država za zapadni okrug Washingtona. Semenov je, s druge strane, u bijegu. Glasno pravda.gov Svaki od optuženih programera suočava se s maksimalnom zatvorskom kaznom od 20 godina zbog urote za pranje novca.

Uloga Tornado Casha

Tornado Cash je optužen ne samo za pranje sredstava potencijalnih kriminalnih aktivnosti, već i za neuspjeh u provedbi potrebne provjere identiteta ili programa protiv pranja novca. Unatoč javnim izjavama o poštivanju sankcija, dva developera navodno su privatno priznala neučinkovitost svojih mjera.

Presuda saveznog suca Roberta Pitmana od 28. travnja zabranjuje Uredu za kontrolu strane imovine (OFAC) ponovno uvođenje sankcija protiv Tornado Casha. Međutim, američki savezni tužitelji nastavljaju voditi slučaj protiv Storm, unatoč izmijenjenim optužbama.

Stormova obrana ukazuje na pravne argumente odvjetnika programera Samourai Wallet i naglašava da, unatoč razlikama, ova dva slučaja imaju slične karakteristike. Dokumenti FinCEN-a smatraju se ključnima za moguće odbacivanje slučaja protiv Storm, dok tužitelji poriču uskraćivanje dokaza i tvrde da su sve relevantne podatke dostavili na vrijeme.