Kriptobotrány: A Tornado Cash fejlesztője felmentést követel bizonyítékok hiánya miatt!

Kriptobotrány: A Tornado Cash fejlesztője felmentést követel bizonyítékok hiánya miatt!

Roman Storm, a Tornado Cash fejlesztője a kriptovaluta-keverő körüli heves jogi csata középpontjában áll. Storm ügyvédei a vádak ejtését követelik, mert azt állítják, hogy az ügyészek visszatartottak olyan bizonyítékokat, amelyek segíthetnek felmenteni. Hangos it-csavarosan A Storm ügyvédei azzal érvelnek, hogy a nem őrizetbe vett kriptográfiai keverőket, mint a Tornado Cash, nem szabad a "pénzátviteli társaságok" közé sorolni.

A felmentő bizonyíték a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 2023-as közleményéből származik. A Katherine Polk Failla bírónak küldött május 16-i levél hivatkozik ezekre a FinCEN-dokumentumokra, amelyeket 2023 óta ismertek az ügyészek. Az ügyvédek a bíróság szándékos félrevezetésének tekintik a Storm elleni eljárás folytatásáról szóló döntést, valamint a Samourai Wallet fejlesztői elleni hasonló vádakat.

Perek és vádemelések

A New York déli kerületében működő amerikai ügyészség szerint vádat emeltek Roman Storm és Roman Semenov ellen. Ez a vádirat magában foglalja a pénzmosásra, a szankciók megsértésére és az engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvés vádjait. A Tornado Cash állítólag több mint egymilliárd dollár értékű pénzmosási tranzakciót segített elő, köztük több száz millió dollárt a Lazarus Group, egy észak-koreai kiberbűnözés elleni szervezet számára, amely amerikai szankciók alatt áll. A vád azt állítja, hogy Storm és Semenov úgy tervezte és népszerűsítette a platformot, hogy lehetővé tegye a nyomon követhetetlen kriptovaluta-átutalásokat.

Stormot Washingtonban letartóztatták, és az Egyesült Államok Washington nyugati körzetének kerületi bírósága elé állították. Semenov viszont szökésben van. Hangos igazságszolgáltatás.gov A megvádolt fejlesztők mindegyikére 20 éves börtönbüntetés vár a pénzmosásra irányuló összeesküvés miatt.

Tornado Cash szerepe

A Tornado Cash-t nemcsak azzal vádolják, hogy a potenciális bűncselekményből származó vagyont tisztára mosta, hanem azzal is, hogy elmulasztotta végrehajtani a szükséges személyazonosság-ellenőrzést vagy a pénzmosás elleni programokat. A szankciók betartásáról szóló nyilvános nyilatkozatok ellenére a két fejlesztő magántulajdonban ismerte el intézkedéseik eredménytelenségét.

Robert Pitman szövetségi bíró április 28-i ítélete megtiltja a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalnak (OFAC) a Tornado Cash elleni szankciók újbóli bevezetését. Az amerikai szövetségi ügyészek azonban a módosított vádemelés ellenére folytatják a Storm elleni pert.

Storm védekezése a Samourai Wallet fejlesztő ügyvédeinek jogi érveire mutat rá, és hangsúlyozza, hogy a két ügyben a különbségek ellenére hasonlóak a jellemzők. A FinCEN-dokumentumokat kulcsfontosságúnak tekintik a Storm elleni ügy esetleges elutasítása szempontjából, míg az ügyészek tagadják a bizonyítékok visszatartását, és azt állítják, hogy minden lényeges információt időben benyújtottak.