Scandalo cripto: lo sviluppatore di Tornado Cash chiede l'assoluzione per mancanza di prove!

Scandalo cripto: lo sviluppatore di Tornado Cash chiede l'assoluzione per mancanza di prove!

Roman Storm, uno sviluppatore di Tornado Cash, è al centro di un'intensa battaglia legale che circonda il mixer di criptovaluta. Gli avvocati di Storm chiedono che le accuse vengano ritirate perché sostengono che i pubblici ministeri hanno nascosto prove che potrebbero aiutarlo a scagionarlo. Forte it-boltwise Gli avvocati di Storm sostengono che i mixer crittografici non custoditi come Tornado Cash non dovrebbero essere classificati come "società di trasmissione di denaro".

Le prove a discarico provengono da una comunicazione del 2023 con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Una lettera del 16 maggio al giudice Katherine Polk Failla fa riferimento a questi documenti FinCEN, che sono noti ai pubblici ministeri dal 2023. Gli avvocati vedono la decisione di portare avanti il ​​caso contro Storm, insieme alle accuse simili contro gli sviluppatori di Samourai Wallet, come un deliberato fuorviante della corte.

Contenzioso e accuse

Secondo l'ufficio del procuratore americano del distretto meridionale di New York, sono state presentate accuse contro Roman Storm e Roman Semenov. Questa accusa include accuse di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, alla violazione di sanzioni e alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Si presume che Tornado Cash abbia agevolato più di 1 miliardo di dollari in transazioni di riciclaggio di denaro, comprese centinaia di milioni di dollari per il Lazarus Group, un'organizzazione criminale informatica nordcoreana soggetta a sanzioni statunitensi. L'accusa sostiene che Storm e Semenov abbiano progettato e promosso la piattaforma per consentire trasferimenti di criptovaluta non tracciabili.

Storm è stato arrestato a Washington e presentato alla corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington. Semenov, invece, è in fuga. Forte giustizia.gov Ciascuno degli sviluppatori accusati rischia una pena detentiva massima di 20 anni per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

Il ruolo di Tornado Cash

Tornado Cash è accusato non solo di riciclare beni di potenziale attività criminale, ma anche di non aver implementato la verifica dell'identità richiesta o i programmi antiriciclaggio. Nonostante le dichiarazioni pubbliche sul rispetto delle sanzioni, i due sviluppatori avrebbero riconosciuto in privato l’inefficacia delle loro misure.

Una sentenza del giudice federale Robert Pitman del 28 aprile vieta all'Office of Foreign Assets Control (OFAC) di reimporre sanzioni contro Tornado Cash. Tuttavia, i procuratori federali statunitensi continuano a portare avanti il ​​caso contro Storm, nonostante la modifica delle accuse.

La difesa di Storm fa riferimento alle argomentazioni legali degli avvocati dello sviluppatore di Samourai Wallet e sottolinea che, nonostante le differenze, i due casi condividono caratteristiche simili. I documenti FinCEN sono considerati cruciali per l'eventuale archiviazione del caso contro Storm, mentre i pubblici ministeri negano di aver nascosto le prove e affermano di aver presentato tutte le informazioni rilevanti in modo tempestivo.