Kripto skandalas: Tornado Cash kūrėjas reikalauja išteisinimo dėl įrodymų trūkumo!

Kripto skandalas: Tornado Cash kūrėjas reikalauja išteisinimo dėl įrodymų trūkumo!

Romanas Stormas, „Tornado Cash“ kūrėjas, yra intensyvios teisinės kovos dėl kriptovaliutų maišytuvo centre. Storm advokatai ragina panaikinti kaltinimus, nes tvirtina, kad prokurorai nuslėpė įrodymų, galinčių padėti jį išteisinti. Garsiai it-varžtas „Storm“ teisininkai teigia, kad nelaisvės kriptovaliutų maišytuvai, tokie kaip „Tornado Cash“, neturėtų būti priskirti „pinigų perdavimo įmonėms“.

Išteisinamieji įrodymai gauti iš 2023 m. pranešimo su Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklu (FinCEN). Gegužės 16 d. laiške teisėjai Katherine Polk Failla nurodomi šie FinCEN dokumentai, kurie prokurorams buvo žinomi nuo 2023 m. Advokatai mano, kad sprendimas tęsti bylą Storm kartu su panašiais kaltinimais Samourai Wallet kūrėjams yra tyčinis teismo klaidinimas.

Bylinėjimasis ir kaltinimai

Pasak JAV prokuroro biuro pietiniame Niujorko rajone, Romanui Stormui ir Romanui Semenovui pateikti kaltinimai. Šis kaltinimas apima kaltinimus sąmokslu plauti pinigus, pažeisti sankcijas ir vykdyti nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą. Įtariama, kad „Tornado Cash“ padėjo daugiau nei 1 mlrd. Kaltinamajame akte teigiama, kad Storm ir Semenovas sukūrė ir reklamavo platformą, kad būtų galima atsekti kriptovaliutų pervedimus.

Stormas buvo suimtas Vašingtone ir pristatytas JAV Vakarų Vašingtono apygardos teismui. Kita vertus, Semenovas bėga. Garsiai teisingumas.gov Kiekvienam apkaltintam kūrėjui už sąmokslą plauti pinigus gresia maksimali 20 metų kalėjimo bausmė.

Tornado Cash vaidmuo

„Tornado Cash“ kaltinamas ne tik galimos nusikalstamos veiklos turto išplovimu, bet ir reikalingų tapatybės tikrinimo ar pinigų plovimo prevencijos programų neįgyvendinimu. Nepaisant viešų pareiškimų apie sankcijų laikymąsi, abu kūrėjai, kaip teigiama, privačiai pripažino savo priemonių neveiksmingumą.

Balandžio 28 d. federalinio teisėjo Roberto Pitmano nutartis uždraudžia Užsienio turto kontrolės biurui (OFAC) vėl taikyti sankcijas prieš „Tornado Cash“. Tačiau JAV federaliniai prokurorai ir toliau nagrinėja bylą prieš Storm, nepaisydami pakeistų kaltinimų.

Storm gynyba atkreipia dėmesį į teisinius Samourai Wallet kūrėjo advokatų argumentus ir pabrėžia, kad, nepaisant jų skirtumų, abi bylos turi panašių bruožų. „FinCEN“ dokumentai laikomi itin svarbiais galimam Storm bylos nutraukimui, o prokurorai neigia slėpę įrodymus ir teigia, kad visą svarbią informaciją pateikė laiku.