Kripto skandāls: Tornado Cash izstrādātājs pieprasa attaisnošanu pierādījumu trūkuma dēļ!

Kripto skandāls: Tornado Cash izstrādātājs pieprasa attaisnošanu pierādījumu trūkuma dēļ!

Romāns Storms, Tornado Cash izstrādātājs, atrodas spraigas juridiskas cīņas par kriptovalūtas mikseri centrā. Vētras advokāti aicina atcelt apsūdzības, jo viņi apgalvo, ka prokurori ir noklusējuši pierādījumus, kas varētu palīdzēt viņu attaisnot. Skaļi it-bultwise Storm advokāti apgalvo, ka ar brīvības atņemšanu nesaistītus kriptogrāfijas maisītājus, piemēram, Tornado Cash, nevajadzētu klasificēt kā "naudas pārsūtīšanas uzņēmumus".

Attaisnojošie pierādījumi nāk no 2023. gada paziņojuma ar Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu (FinCEN). 16. maija vēstulē tiesnesei Ketrīnai Polkai Failai ir atsauces uz šiem FinCEN dokumentiem, kas prokuroriem ir zināmi kopš 2023. gada. Advokāti uzskata, ka lēmums turpināt lietu pret Storm, kā arī līdzīgas apsūdzības pret Samourai Wallet izstrādātājiem, ir apzināta tiesas maldināšana.

Tiesvedība un apsūdzības

Saskaņā ar ASV Prokuratūras biroju Ņujorkas dienvidu apgabalā apsūdzības izvirzītas Romānam Stormam un Romānam Semenovam. Šajā apsūdzībā ietvertas apsūdzības par sazvērestību, lai atmazgātu naudu, pārkāptu sankcijas un veiktu nelicencētu naudas pārskaitījumu biznesu. Tiek apgalvots, ka Tornado Cash ir veicinājis naudas atmazgāšanas darījumus vairāk nekā 1 miljarda dolāru apmērā, tostarp simtiem miljonu dolāru Ziemeļkorejas kibernoziedzības organizācijai Lazarus Group, pret kuru ASV ir noteiktas sankcijas. Apsūdzība apgalvo, ka Storm un Semenovs izstrādāja un reklamēja platformu, lai nodrošinātu neizsekojamus kriptovalūtas pārskaitījumus.

Storms tika arestēts Vašingtonā un tika iesniegts ASV Vašingtonas Rietumu apgabala apgabaltiesā. Savukārt Semenovs bēg. Skaļi justice.gov Katram no apsūdzētajiem izstrādātājiem par naudas atmazgāšanas sazvērestību draud maksimālais cietumsods uz 20 gadiem.

Tornado Cash loma

Tornado Cash tiek apsūdzēts ne tikai potenciālas noziedzīgas darbības līdzekļu atmazgāšanā, bet arī vajadzīgās identitātes pārbaudes vai naudas atmazgāšanas apkarošanas programmu neieviešanā. Neskatoties uz publiskiem paziņojumiem par sankciju ievērošanu, abi izstrādātāji esot privāti atzinuši savu pasākumu neefektivitāti.

Federālā tiesneša Roberta Pitmena 28. aprīļa spriedums aizliedz Ārvalstu aktīvu kontroles birojam (OFAC) atkārtoti noteikt sankcijas pret Tornado Cash. Tomēr ASV federālie prokurori turpina lietu pret Vētru, neskatoties uz grozītajām apsūdzībām.

Storm aizstāvība norāda uz Samourai Wallet izstrādātāja juristu juridiskajiem argumentiem un uzsver, ka, neskatoties uz atšķirībām, abām lietām ir līdzīgas iezīmes. FinCEN dokumenti tiek uzskatīti par izšķirošiem iespējamai lietas pret Storm izbeigšanai, savukārt prokurori noliedz pierādījumu slēpšanu un apgalvo, ka visu attiecīgo informāciju ir iesnieguši savlaicīgi.