Crypto-schandaal: Tornado Cash-ontwikkelaar eist vrijspraak wegens gebrek aan bewijs!

Crypto-schandaal: Tornado Cash-ontwikkelaar eist vrijspraak wegens gebrek aan bewijs!

Roman Storm, een ontwikkelaar van Tornado Cash, bevindt zich in het middelpunt van een intense juridische strijd rond de cryptocurrency-mixer. De advocaten van Storm eisen dat de aanklacht wordt ingetrokken, omdat ze beweren dat de aanklagers bewijsmateriaal hebben achtergehouden dat hem zou kunnen helpen vrij te pleiten. Luidruchtig het-boutsgewijs De advocaten van Storm beweren dat cryptomixers die geen bewaarplicht hebben, zoals Tornado Cash, niet moeten worden geclassificeerd als ‘geldtransmissiebedrijven’.

Het ontlastende bewijsmateriaal komt uit een communicatie uit 2023 met het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). In een brief van 16 mei aan rechter Katherine Polk Failla wordt verwezen naar deze FinCEN-documenten, die sinds 2023 bekend zijn bij aanklagers. De advocaten beschouwen het besluit om de zaak tegen Storm voort te zetten, samen met de soortgelijke aanklachten tegen de ontwikkelaars van Samourai Wallet, als een opzettelijke misleiding van de rechtbank.

Geschillen en aanklachten

Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie in het zuidelijke district van New York zijn er aanklachten ingediend tegen Roman Storm en Roman Semenov. Deze aanklacht omvat beschuldigingen van samenzwering om geld wit te wassen, sancties te overtreden en een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren. Tornado Cash zou meer dan 1 miljard dollar aan witwastransacties hebben gefaciliteerd, waaronder honderden miljoenen dollars voor de Lazarus Group, een Noord-Koreaanse cybercriminaliteitsorganisatie die onder Amerikaanse sancties staat. De aanklacht beweert dat Storm en Semenov het platform hebben ontworpen en gepromoot om niet-traceerbare cryptocurrency-overdrachten mogelijk te maken.

Storm werd in Washington gearresteerd en voorgeleid bij de United States District Court voor het Western District van Washington. Semenov daarentegen is op de vlucht. Luidruchtig justitie.gov Elk van de beschuldigde ontwikkelaars riskeert een maximale gevangenisstraf van 20 jaar wegens samenzwering om geld wit te wassen.

De rol van Tornado Cash

Tornado Cash wordt niet alleen beschuldigd van het witwassen van de activa van potentiële criminele activiteiten, maar ook van het niet implementeren van de vereiste identiteitsverificatie of anti-witwasprogramma's. Ondanks publieke uitspraken over de naleving van sancties zouden de twee ontwikkelaars privé de ineffectiviteit van hun maatregelen hebben erkend.

Een uitspraak van federale rechter Robert Pitman van 28 april verbiedt het Office of Foreign Assets Control (OFAC) om opnieuw sancties tegen Tornado Cash op te leggen. De Amerikaanse federale aanklagers blijven de zaak tegen Storm echter voortzetten, ondanks gewijzigde aanklachten.

De verdediging van Storm verwijst naar de juridische argumenten van de advocaten van de Samourai Wallet-ontwikkelaar en benadrukt dat, ondanks hun verschillen, de twee zaken vergelijkbare kenmerken hebben. De FinCEN-documenten worden als cruciaal beschouwd voor de mogelijke afwijzing van de zaak tegen Storm, terwijl aanklagers ontkennen dat ze bewijs achterhouden en beweren alle relevante informatie tijdig te hebben ingediend.