Kryptoskandale: Tornado Cash-utvikler krever frifinnelse på grunn av mangel på bevis!

Kryptoskandale: Tornado Cash-utvikler krever frifinnelse på grunn av mangel på bevis!

Roman Storm, en utvikler av Tornado Cash, er i sentrum av en intens juridisk kamp rundt kryptovaluta-mikseren. Storms advokater ber om at siktelsene henlegges fordi de hevder påtalemyndigheten har holdt tilbake bevis som kan bidra til å frikjenne ham. Høyt den-boltvis Storms advokater hevder at ikke-forvarende kryptomiksere som Tornado Cash ikke bør klassifiseres som "pengeoverføringsselskaper."

Det frigjørende beviset kommer fra en kommunikasjon fra 2023 med Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Et brev fra 16. mai til dommer Katherine Polk Failla refererer til disse FinCEN-dokumentene, som har vært kjent for påtalemyndigheten siden 2023. Advokatene ser på avgjørelsen om å fortsette saken mot Storm, sammen med de lignende anklagene mot utviklerne av Samourai Wallet, som en bevisst villedende av retten.

Rettssaker og siktelser

Ifølge det amerikanske advokatkontoret i det sørlige distriktet i New York er det reist tiltale mot Roman Storm og Roman Semenov. Denne tiltalen inkluderer påstander om konspirasjon for å hvitvaske penger, bryte sanksjoner og drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Tornado Cash skal ha tilrettelagt for mer enn 1 milliard dollar i hvitvaskingstransaksjoner, inkludert hundrevis av millioner dollar for Lazarus Group, en nordkoreansk organisasjon for nettkriminalitet som er under amerikanske sanksjoner. Tiltalen hevder at Storm og Semenov designet og promoterte plattformen for å muliggjøre usporbare kryptovalutaoverføringer.

Storm ble arrestert i Washington og presentert i USAs tingrett for det vestlige distriktet i Washington. Semenov er derimot på flukt. Høyt justice.gov Hver av de siktede utviklerne risikerer en maksimal fengselsstraff på 20 år for konspirasjon for å hvitvaske penger.

Rollen som Tornado Cash

Tornado Cash er anklaget for ikke bare å hvitvaske eiendelene til potensiell kriminell aktivitet, men også for å ha unnlatt å implementere nødvendig identitetsverifisering eller anti-hvitvaskingsprogrammer. Til tross for offentlige uttalelser om overholdelse av sanksjoner, skal de to utviklerne privat ha erkjent ineffektiviteten til tiltakene deres.

En kjennelse fra den føderale dommeren Robert Pitman datert 28. april forbyr Office of Foreign Assets Control (OFAC) å gjeninnføre sanksjoner mot Tornado Cash. Imidlertid fortsetter amerikanske føderale påtalemyndigheter å forfølge saken mot Storm, til tross for endrede anklager.

Storms forsvar peker på de juridiske argumentene til Samourai Wallet-utviklerens advokater og understreker at de to sakene til tross for forskjellene deler lignende egenskaper. FinCEN-dokumentene anses som avgjørende for den mulige henleggelsen av saken mot Storm, mens påtalemyndighetene nekter for å holde tilbake bevis og hevder å ha levert all relevant informasjon i tide.