Skandal kryptowalutowy: deweloper Tornado Cash żąda uniewinnienia z powodu braku dowodów!

Skandal kryptowalutowy: deweloper Tornado Cash żąda uniewinnienia z powodu braku dowodów!

Roman Storm, twórca Tornado Cash, znajduje się w centrum intensywnej batalii prawnej wokół miksera kryptowalut. Prawnicy Storma wzywają do wycofania zarzutów, ponieważ twierdzą, że prokuratorzy zataili dowody, które mogłyby pomóc w jego uniewinnieniu. Głośny to-śrubowo Prawnicy Storm argumentują, że nieposiadające nadzoru podmioty zajmujące się mieszaniem kryptowalut, takie jak Tornado Cash, nie powinny być klasyfikowane jako „firmy zajmujące się przesyłaniem pieniędzy”.

Dowody odciążające pochodzą z komunikatu z 2023 r. z Siecią ds. egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN). W piśmie z 16 maja do sędzi Katherine Polk Failla odniesiono się do tych dokumentów FinCEN, które są znane prokuratorom od 2023 r. Prawnicy postrzegają decyzję o kontynuowaniu sprawy przeciwko Stormowi wraz z podobnymi zarzutami wobec twórców Samourai Wallet jako celowe wprowadzenie sądu w błąd.

Sprawy sądowe i zarzuty

Według biura prokuratora USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku zarzuty postawiono Romanowi Stormowi i Romanowi Semenowowi. Akt oskarżenia obejmuje zarzuty spisku mającego na celu pranie pieniędzy, naruszenie sankcji i prowadzenie nielegalnej działalności związanej z przesyłaniem pieniędzy. Zarzuca się, że Tornado Cash ułatwiło transakcje prania pieniędzy o wartości ponad 1 miliarda dolarów, w tym setki milionów dolarów na rzecz Lazarus Group, północnokoreańskiej organizacji cyberprzestępczej objętej sankcjami USA. W akcie oskarżenia zarzuca się, że Storm i Semenov zaprojektowali i promowali platformę, aby umożliwić niemożliwe do wyśledzenia transfery kryptowalut.

Storm został aresztowany w Waszyngtonie i postawiony przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu. Semenow natomiast jest w biegu. Głośny sprawiedliwość.gov Każdemu z oskarżonych deweloperów grozi do 20 lat więzienia za spisek mający na celu pranie pieniędzy.

Rola Tornado Casha

Tornado Cash zarzuca się nie tylko pranie mienia potencjalnej działalności przestępczej, ale także brak wdrożenia wymaganych programów weryfikacji tożsamości czy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Pomimo publicznych oświadczeń o przestrzeganiu sankcji, obaj deweloperzy prywatnie przyznali się do nieskuteczności swoich działań.

Orzeczenie sędziego federalnego Roberta Pitmana z 28 kwietnia zabrania Urzędowi Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ponownego nałożenia sankcji na Tornado Cash. Jednakże amerykańscy prokuratorzy federalni w dalszym ciągu prowadzą sprawę przeciwko Stormowi, pomimo zmienionych zarzutów.

Obrona Storm odwołuje się do argumentacji prawnej prawników dewelopera Samourai Wallet i podkreśla, że ​​pomimo różnic obie sprawy mają podobne cechy. Dokumenty FinCEN uznaje się za kluczowe dla ewentualnego oddalenia sprawy przeciwko Stormowi, natomiast prokuratorzy zaprzeczają zatajaniu dowodów i twierdzą, że przekazali wszystkie istotne informacje w terminie.