Escândalo criptográfico: Desenvolvedor do Tornado Cash exige absolvição por falta de provas!

Escândalo criptográfico: Desenvolvedor do Tornado Cash exige absolvição por falta de provas!

Roman Storm, desenvolvedor do Tornado Cash, está no centro de uma intensa batalha legal em torno do misturador de criptomoedas. Os advogados de Storm pedem que as acusações sejam retiradas porque alegam que os promotores retiveram provas que poderiam ajudar a inocentá-lo. Alto aparafusado Os advogados de Storm argumentam que misturadores de criptografia sem custódia, como o Tornado Cash, não deveriam ser classificados como “empresas de transmissão de dinheiro”.

A prova de defesa vem de uma comunicação de 2023 com a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). Uma carta de 16 de maio à juíza Katherine Polk Failla faz referência a esses documentos FinCEN, que são conhecidos dos promotores desde 2023. Os advogados consideram a decisão de continuar o caso contra Storm, juntamente com as acusações semelhantes contra os desenvolvedores da Samourai Wallet, como uma indução deliberada ao tribunal.

Litígios e acusações

De acordo com a Procuradoria dos EUA no Distrito Sul de Nova York, foram apresentadas acusações contra Roman Storm e Roman Semenov. Esta acusação inclui alegações de conspiração para lavagem de dinheiro, violação de sanções e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Alega-se que o Tornado Cash facilitou mais de mil milhões de dólares em transações de lavagem de dinheiro, incluindo centenas de milhões de dólares para o Grupo Lazarus, uma organização norte-coreana de crimes cibernéticos que está sob sanções dos EUA. A acusação alega que Storm e Semenov projetaram e promoveram a plataforma para permitir transferências de criptomoedas não rastreáveis.

Storm foi preso em Washington e apresentado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental de Washington. Semenov, por outro lado, está foragido. Alto justiça.gov Cada um dos desenvolvedores acusados ​​enfrenta uma pena máxima de prisão de 20 anos por conspiração para lavagem de dinheiro.

O papel do Tornado Cash

Tornado Cash é acusado não apenas de lavar ativos de possíveis atividades criminosas, mas também de não implementar a verificação de identidade necessária ou programas de combate à lavagem de dinheiro. Apesar das declarações públicas sobre o cumprimento das sanções, os dois promotores teriam reconhecido em privado a ineficácia das suas medidas.

Uma decisão do juiz federal Robert Pitman, datada de 28 de abril, proíbe o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) de reimpor sanções contra o Tornado Cash. No entanto, os procuradores federais dos EUA continuam a prosseguir o caso contra Storm, apesar das acusações alteradas.

A defesa de Storm aponta para os argumentos jurídicos dos advogados do desenvolvedor da Samourai Wallet e enfatiza que, apesar das diferenças, os dois casos compartilham características semelhantes. Os documentos do FinCEN são considerados cruciais para o possível arquivamento do caso contra Storm, enquanto os promotores negam a retenção de provas e afirmam ter apresentado todas as informações relevantes em tempo hábil.