Scandal criptografic: Dezvoltatorul Tornado Cash cere achitarea din cauza lipsei de probe!

Scandal criptografic: Dezvoltatorul Tornado Cash cere achitarea din cauza lipsei de probe!

Roman Storm, un dezvoltator al Tornado Cash, se află în centrul unei lupte legale intense în jurul mixerului de criptomonede. Avocații lui Storm cer renunțarea acuzațiilor pentru că susțin că procurorii au reținut probe care l-ar putea ajuta să-l exonereze. Tare it-boltwise Avocații Storm susțin că mixarele cripto fără custodie precum Tornado Cash nu ar trebui clasificate drept „societăți de transport de bani”.

Dovezile cu dezlegare provin dintr-o comunicare din 2023 cu Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN). O scrisoare din 16 mai către judecătorul Katherine Polk Failla face referire la aceste documente FinCEN, care sunt cunoscute procurorilor din 2023. Avocații văd decizia de a continua procesul împotriva Storm, împreună cu acuzațiile similare împotriva dezvoltatorilor Samourai Wallet, ca o înșelăciune deliberată a instanței.

Litigii și taxe

Potrivit Procuraturii SUA din Districtul de Sud din New York, au fost depuse acuzații împotriva lui Roman Storm și Roman Semenov. Acest rechizitoriu include acuzații de conspirație pentru spălarea banilor, încălcarea sancțiunilor și operarea unei afaceri de transport de bani fără licență. Se presupune că Tornado Cash a facilitat tranzacții de spălare a banilor de peste 1 miliard de dolari, inclusiv sute de milioane de dolari pentru Lazarus Group, o organizație nord-coreeană de criminalitate cibernetică care se află sub sancțiunile SUA. Rechizitoriul susține că Storm și Semenov au proiectat și promovat platforma pentru a permite transferuri de criptomonede care nu pot fi urmărite.

Storm a fost arestat la Washington și prezentat la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Vest din Washington. Semenov, în schimb, e pe fugă. Tare justitia.gov Fiecare dintre dezvoltatorii acuzați riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru conspirație pentru spălarea banilor.

Rolul lui Tornado Cash

Tornado Cash este acuzat nu numai că a spălat activele unei potențiale activități criminale, ci și că nu a implementat programele de verificare a identității sau de combatere a spălării banilor. În ciuda declarațiilor publice despre respectarea sancțiunilor, se spune că cei doi dezvoltatori au recunoscut în mod privat ineficacitatea măsurilor lor.

O hotărâre a judecătorului federal Robert Pitman din 28 aprilie interzice Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) să reimpună sancțiuni împotriva Tornado Cash. Cu toate acestea, procurorii federali americani continuă să urmărească cazul împotriva Storm, în ciuda acuzațiilor modificate.

Apărarea lui Storm indică argumentele juridice ale avocaților dezvoltatorului Samourai Wallet și subliniază că, în ciuda diferențelor dintre ele, cele două cazuri au caracteristici similare. Documentele FinCEN sunt considerate cruciale pentru posibila clasare a cazului împotriva Storm, în timp ce procurorii neagă reținerea probelor și susțin că au transmis toate informațiile relevante în timp util.