Krypto škandál: Vývojár Tornado Cash požaduje oslobodenie spod obžaloby pre nedostatok dôkazov!

Krypto škandál: Vývojár Tornado Cash požaduje oslobodenie spod obžaloby pre nedostatok dôkazov!

Roman Storm, vývojár Tornado Cash, je v centre intenzívnej právnej bitky okolo miešača kryptomien. Stormovi právnici žiadajú zrušenie obvinení, pretože tvrdia, že prokurátori zadržali dôkazy, ktoré by ho mohli zbaviť viny. nahlas to-skrutkovo Právnici spoločnosti Storm argumentujú, že nesprávcovské miešačky kryptomien ako Tornado Cash by nemali byť klasifikované ako „spoločnosti na prenos peňazí“.

Ospravedlňujúce dôkazy pochádzajú z komunikácie z roku 2023 s organizáciou Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). List zo 16. mája sudkyni Katherine Polk Faillovej odkazuje na tieto dokumenty FinCEN, ktoré sú prokurátorom známe od roku 2023. Právnici považujú rozhodnutie pokračovať v prípade Storm spolu s podobnými obvineniami voči vývojárom Samourai Wallet za úmyselné zavádzanie súdu.

Súdne spory a obvinenia

Podľa americkej prokuratúry v južnom okrese New Yorku boli vznesené obvinenia proti Romanovi Stormovi a Romanovi Semenovovi. Toto obvinenie zahŕňa obvinenia zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí, porušovania sankcií a prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí. Tornado Cash údajne sprostredkoval transakcie prania špinavých peňazí v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov, vrátane stoviek miliónov dolárov pre Lazarus Group, severokórejskú organizáciu zaoberajúcu sa počítačovou kriminalitou, na ktorú sa vzťahujú sankcie USA. Obžaloba tvrdí, že Storm a Semenov navrhli a propagovali platformu s cieľom umožniť nevysledovateľné prevody kryptomien.

Storm bol zatknutý vo Washingtone a predvedený na okresnom súde Spojených štátov amerických pre západný okres Washingtonu. Semenov je naopak na úteku. nahlas spravodlivosť.gov Každému z obvinených vývojárov hrozí za sprisahanie za účelom prania špinavých peňazí maximálny trest odňatia slobody na 20 rokov.

Úloha Tornado Cash

Tornado Cash je obvinený nielen z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ale aj z toho, že nezaviedol požadované overenie totožnosti alebo programy proti praniu špinavých peňazí. Napriek verejným vyhláseniam o dodržiavaní sankcií vraj obaja developeri súkromne uznali neúčinnosť svojich opatrení.

Rozhodnutie federálneho sudcu Roberta Pitmana z 28. apríla zakazuje Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) opätovne uvaliť sankcie na Tornado Cash. Americkí federálni prokurátori však pokračujú v konaní proti Stormovi, napriek zmeneným obvineniam.

Obhajoba Storm poukazuje na právne argumenty právnikov vývojára Peňaženky Samourai a zdôrazňuje, že napriek rozdielom majú tieto dva prípady podobné charakteristiky. Dokumenty FinCEN sa považujú za kľúčové pre možné zamietnutie prípadu proti Storm, zatiaľ čo prokurátori popierajú zadržiavanie dôkazov a tvrdia, že všetky relevantné informácie predložili včas.