Kripto škandal: razvijalec Tornado Cash zahteva oprostitev zaradi pomanjkanja dokazov!

Kripto škandal: razvijalec Tornado Cash zahteva oprostitev zaradi pomanjkanja dokazov!

Roman Storm, razvijalec Tornado Cash, je v središču intenzivne pravne bitke okoli mešalnika kriptovalut. Stormovi odvetniki zahtevajo opustitev obtožb, ker trdijo, da so tožilci zamolčali dokaze, ki bi ga lahko pomagali oprostiti. Glasno to-boltwise Stormovi odvetniki trdijo, da mešalnikov kripto brez skrbništva, kot je Tornado Cash, ne bi smeli uvrščati med "podjetja za prenos denarja".

Oprostilni dokazi izhajajo iz komunikacije leta 2023 z mrežo za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN). Pismo sodnici Katherine Polk Failla z dne 16. maja omenja te dokumente FinCEN, ki so tožilcem znani od leta 2023. Odvetniki vidijo odločitev o nadaljevanju primera proti Stormu, skupaj s podobnimi obtožbami proti razvijalcem denarnice Samourai Wallet, kot namerno zavajanje sodišča.

Sodni spor in obtožbe

Po navedbah ameriškega tožilstva v južnem okrožju New Yorka so bile vložene obtožbe proti Romanu Stormu in Romanu Semenovu. Ta obtožnica vključuje obtožbe o zaroti za pranje denarja, kršenje sankcij in vodenje nelicencirane dejavnosti prenosa denarja. Tornado Cash naj bi omogočil transakcije pranja denarja v vrednosti več kot 1 milijarde dolarjev, vključno z več sto milijoni dolarjev za skupino Lazarus, severnokorejsko organizacijo za kibernetski kriminal, ki je pod sankcijami ZDA. Obtožnica trdi, da sta Storm in Semenov zasnovala in promovirala platformo za omogočanje neizsledljivih prenosov kriptovalut.

Storm je bil aretiran v Washingtonu in priveden pred okrožno sodišče ZDA za zahodno okrožje Washingtona. Semenov pa je na begu. Glasno justice.gov Vsakemu od obtoženih razvijalcev grozi najvišja zaporna kazen 20 let zaradi zarote za pranje denarja.

Vloga Tornada Casha

Tornado Cash je obtožen ne le pranja premoženja potencialnih kriminalnih dejavnosti, ampak tudi neizvajanja zahtevanega preverjanja identitete ali programov proti pranju denarja. Kljub javnim izjavam o spoštovanju sankcij naj bi razvijalca zasebno priznala neučinkovitost svojih ukrepov.

Odločba zveznega sodnika Roberta Pitmana z dne 28. aprila Uradu za nadzor tujih sredstev (OFAC) prepoveduje ponovno uvedbo sankcij proti Tornado Cash. Vendar ameriški zvezni tožilci kljub spremenjenim obtožbam nadaljujejo s primerom proti Stormu.

Stormova obramba opozarja na pravne argumente odvetnikov razvijalca Samourai Wallet in poudarja, da imata primera kljub razlikam podobne značilnosti. Dokumenti FinCEN veljajo za ključne za morebitno zavrnitev tožbe proti Stormu, medtem ko tožilci zavračajo prikrivanje dokazov in trdijo, da so vse relevantne informacije predložili pravočasno.