Kryptoskandal: Tornado Cash-utvecklaren kräver frikännande i brist på bevis!

Kryptoskandal: Tornado Cash-utvecklaren kräver frikännande i brist på bevis!

Roman Storm, en utvecklare av Tornado Cash, är i centrum för en intensiv juridisk strid kring kryptovalutamixern. Storms advokater kräver att anklagelserna ska släppas eftersom de hävdar att åklagare undanhållit bevis som kan hjälpa honom att frikänna honom. Högt den-bultvis Storms advokater hävdar att kryptoblandare som inte är frihetsberövade som Tornado Cash inte bör klassificeras som "pengaröverföringsföretag."

Det friande beviset kommer från en kommunikation 2023 med Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). I ett brev från den 16 maj till domare Katherine Polk Failla hänvisas till dessa FinCEN-dokument, som har varit kända för åklagare sedan 2023. Advokaterna ser beslutet att fortsätta fallet mot Storm, tillsammans med liknande anklagelser mot utvecklarna av Samourai Wallet, som ett medvetet vilseledande av domstolen.

Rättstvister och åtal

Enligt den amerikanska åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt har åtal väckts mot Roman Storm och Roman Semenov. Detta åtal inkluderar anklagelser om konspiration för att tvätta pengar, bryta mot sanktioner och driva en olicensierad överföring av pengar. Tornado Cash påstås ha underlättat mer än 1 miljard dollar i penningtvättstransaktioner, inklusive hundratals miljoner dollar för Lazarus Group, en nordkoreansk cyberbrottsorganisation som är under amerikanska sanktioner. Åtalet hävdar att Storm och Semenov designat och marknadsfört plattformen för att möjliggöra överföringar av kryptovaluta som inte går att spåra.

Storm greps i Washington och presenterades i USA:s distriktsdomstol för det västra distriktet i Washington. Semenov, å andra sidan, är på flykt. Högt justice.gov Var och en av de anklagade utvecklarna riskerar ett maximalt fängelsestraff på 20 år för konspiration för att tvätta pengar.

Rollen som Tornado Cash

Tornado Cash anklagas för att inte bara tvätta tillgångar från potentiell kriminell aktivitet, utan också för att ha misslyckats med att implementera erforderlig identitetsverifiering eller anti-penningtvättsprogram. Trots offentliga uttalanden om efterlevnad av sanktioner sägs de två utvecklarna privat ha erkänt ineffektiviteten av deras åtgärder.

En dom av den federala domaren Robert Pitman daterad den 28 april förbjuder Office of Foreign Assets Control (OFAC) från att återinföra sanktioner mot Tornado Cash. USA:s federala åklagare fortsätter dock att driva fallet mot Storm, trots ändrade anklagelser.

Storms försvar pekar på de juridiska argumenten från Samourai Wallet-utvecklarens advokater och betonar att de två fallen, trots sina skillnader, delar liknande egenskaper. FinCEN-dokumenten anses vara avgörande för en eventuell avskrivning av fallet mot Storm, medan åklagare förnekar att de undanhållit bevis och hävdar att de har lämnat all relevant information i tid.