加密丑闻：龙卷风现金开发商因缺乏证据要求无罪释放！

加密丑闻：龙卷风现金开发商因缺乏证据要求无罪释放！

Tornado Cash 的开发商 Roman Storm 正处于围绕加密货币混合器的激烈法律斗争的中心。斯托姆的律师呼吁撤销指控，因为他们声称检察官隐瞒了可以帮助他无罪的证据。大声 螺栓式 Storm 的律师认为，像 Tornado Cash 这样的非托管加密货币混合器不应被归类为“货币传输公司”。

无罪证据来自 2023 年与金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的沟通。 5 月 16 日，一封写给法官 Katherine Polk Failla 的信中提到了这些 FinCEN 文件，这些文件自 2023 年起就为检察官所知。律师们认为，继续对 Storm 提起诉讼的决定，以及对 Samourai 钱包开发商的类似指控，都是对法院的故意误导。

诉讼和指控

据纽约南区美国检察官办公室称，罗曼·斯托姆和罗曼·谢苗诺夫已受到指控。该起诉书包括共谋洗钱、违反制裁以及经营未经许可的汇款业务的指控。 Tornado Cash 据称协助了超过 10 亿美元的洗钱交易，其中包括为受美国制裁的朝鲜网络犯罪组织 Lazarus Group 提供的数亿美元资金。起诉书称，Storm 和 Semenov 设计和推广该平台是为了实现无法追踪的加密货币传输。

斯托姆在华盛顿被捕，并在美国华盛顿西区地方法院受审。另一方面，谢苗诺夫正在逃亡。大声 正义网 每位被指控的开发商因共谋洗钱将面临最高 20 年监禁。

龙卷风现金的作用

Tornado Cash 被指控不仅对潜在犯罪活动的资产进行洗钱，而且还未能实施所需的身份验证或反洗钱计划。尽管公开声明遵守制裁措施，但据称这两家开发商私下承认其措施无效。

联邦法官 Robert Pitman 于 4 月 28 日做出的一项裁决禁止外国资产控制办公室 (OFAC) 重新对 Tornado Cash 实施制裁。然而，尽管指控有所修改，美国联邦检察官仍在继续追查针对 Storm 的案件。

Storm 的辩护指出了 Samourai 钱包开发商律师的法律论据，并强调，尽管存在差异，但这两个案件具有相似的特征。 FinCEN 文件被认为对于可能驳回 Storm 案件至关重要，而检察官否认隐瞒证据，并声称已及时提交所有相关信息。