Suche
Mein Konto
وزارة العدل الأمريكية تعتقل الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في Crypto Mixer
القبض على مؤسسي Samourai Wallet بتهمة غسيل الأموال - تعرف على اعتقال Keonne Rodriguez وWilliam Lonergan Hill بسبب نشاط غير قانوني في مجال خلط العملات المشفرة. #غسيل الأموال #العملات المشفرة
وزارة العدل الأمريكية تعتقل الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في Crypto Mixer
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال كيون رودريغيز، الرئيس التنفيذي، ووليام لونرجان هيل، مدير التكنولوجيا التنفيذي، لخلاط العملات المشفرة Samourai Wallet. وتتهمهم الوكالة بغسل أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية وتسهيل أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير مشروعة. وفقًا للادعاءات، كانت Samourai Wallet بمثابة وسيلة لأنشطة غسيل الأموال والتهرب من العقوبات.
جاءت اعتقالات رودريغيز وهيل بناءً على مزاعم بأنهما سهلا أنشطة غسيل أموال واسعة النطاق من خلال منصتهما. وقالت وزارة العدل إنه تم إخفاء ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأموال غير المشروعة من خلال محفظة ساموراي منذ عام 2015.
ومن المتوقع أن يمثل رودريجيز أمام محكمة بنسلفانيا بينما ينتظر هيل تسليمه في البرتغال. ساعدت السلطات في أيسلندا في الاستيلاء على نطاق Samourai وخوادمه، وتم تقديم مذكرة اعتقال لتطبيق الهاتف المحمول على متجر Google Play.
وفقًا للتحقيق، قام رودريغيز وهيل بتطوير ميزات في Samourai Wallet خصيصًا لمساعدة المجرمين في غسل الأموال والتهرب من العقوبات المالية. وتبين أن خلاطهم المسمى "Whirlpool" والخدمة المتميزة "Ricochet" عبارة عن أدوات مصممة لتغطية مسارات معاملات Bitcoin وتمكين الأنشطة غير القانونية تحت ستار الخصوصية.
تزعم السلطات أن Samourai Wallet سهلت غسل الأموال من أسواق طريق الحرير وشبكة Hydra المظلمة، فضلاً عن الانخراط في أنشطة إجرامية أخرى. يعكس هذا الاعتقال التركيز المتزايد لإنفاذ القانون على البنية التحتية التي تدعم الجرائم الإلكترونية.