Министерството на правосъдието на САЩ арестува изпълнителен директор и главен технически директор на Crypto Mixer

Министерството на правосъдието на САЩ арестува изпълнителен директор и главен технически директор на Crypto Mixer

Министерството на правосъдието на САЩ обяви ареста на Keonne Rodriguez, главен изпълнителен директор, и William Lonergan Hill, CTO, на крипто миксера Samourai Wallet. Агенцията ги обвинява в изпиране на повече от 100 милиона долара от престъпни приходи и улесняване на над 2 милиарда долара в незаконни транзакции. Според обвиненията, Samurai Wallet е служил като средство за пране на пари и дейности за избягване на санкции.

Арестите на Родригес и Хил дойдоха по обвинения, че са улеснявали обширни дейности за пране на пари чрез своята платформа. Министерството на правосъдието каза, че най-малко 100 милиона долара незаконни средства са били укрити чрез портфейла на Samurai от 2015 г.

Очаква се Родригес да се яви в съда в Пенсилвания, докато Хил очаква екстрадиция в Португалия. Властите в Исландия помогнаха за изземването на домейна и сървърите на Samurai, а заповедта за арест на мобилното приложение беше връчена в Google Play Store.

Според разследването Родригес и Хил специално са разработили функции в портфейла на Samourai, за да помогнат на престъпниците да перат пари и да избегнат финансови санкции. Техният миксер, наречен „Whirlpool“, и премиум услугата „Ricochet“ се оказаха инструменти, предназначени да прикрият следите на биткойн транзакциите и да позволят незаконни дейности под прикритието на поверителност.

Властите твърдят, че Samourai Wallet е улеснявал прането на средства от пазарите на тъмната мрежа Silk Road и Hydra, както и участие в други престъпни дейности. Този арест отразява засиления фокус на правоприлагащите органи, насочен към инфраструктура, която поддържа киберпрестъпленията.