El Departamento de Justicia de EE. UU. arresta al director ejecutivo y director de tecnología de Crypto Mixer

El Departamento de Justicia de EE. UU. arresta al director ejecutivo y director de tecnología de Crypto Mixer

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado el arresto de Keonne Rodríguez, directora ejecutiva, y William Lonergan Hill, director de tecnología, del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet. La agencia los acusa de lavar más de 100 millones de dólares en ganancias criminales y de facilitar más de 2 mil millones de dólares en transacciones ilícitas. Según las acusaciones, Samourai Wallet sirvió como vehículo para actividades de lavado de dinero y evasión de sanciones.

Los arrestos de Rodríguez y Hill se produjeron por acusaciones de que facilitaron extensas actividades de lavado de dinero a través de su plataforma. El Departamento de Justicia dijo que se han ocultado al menos 100 millones de dólares en fondos ilícitos a través de Samourai Wallet desde 2015.

Se espera que Rodríguez comparezca ante un tribunal de Pensilvania mientras Hill espera la extradición en Portugal. Las autoridades de Islandia ayudaron en la incautación del dominio y los servidores de Samourai, y se entregó una orden de arresto para la aplicación móvil en Google Play Store.

Según la investigación, Rodríguez y Hill desarrollaron específicamente funciones en Samourai Wallet para ayudar a los delincuentes a lavar dinero y evadir sanciones financieras. Su mezclador llamado "Whirlpool" y el servicio premium "Ricochet" resultaron ser herramientas diseñadas para cubrir las huellas de las transacciones de Bitcoin y permitir actividades ilegales bajo la apariencia de privacidad.

Las autoridades alegan que Samourai Wallet facilitó el lavado de fondos de los mercados de la web oscura de Silk Road e Hydra, además de participar en otras actividades delictivas. Este arresto refleja un mayor enfoque de las fuerzas del orden en la infraestructura que respalda el delito cibernético.