Le ministère américain de la Justice arrête le PDG et le directeur technique de Crypto Mixer

Le ministère américain de la Justice arrête le PDG et le directeur technique de Crypto Mixer

Le ministère américain de la Justice a annoncé l'arrestation de Keonne Rodriguez, PDG, et de William Lonergan Hill, CTO, du mélangeur crypto Samourai Wallet. L'agence les accuse d'avoir blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime et d'avoir facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illicites. Selon les allégations, Samourai Wallet aurait servi de véhicule pour des activités de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions.

Les arrestations de Rodriguez et Hill font suite à des allégations selon lesquelles ils auraient facilité de vastes activités de blanchiment d'argent via leur plateforme. Le ministère de la Justice a déclaré qu'au moins 100 millions de dollars de fonds illicites avaient été dissimulés via Samourai Wallet depuis 2015.

Rodriguez devrait comparaître devant un tribunal de Pennsylvanie tandis que Hill attend son extradition au Portugal. Les autorités islandaises ont contribué à la saisie du domaine et des serveurs de Samourai, et un mandat d'arrêt contre l'application mobile a été signifié sur le Google Play Store.

Selon l'enquête, Rodriguez et Hill ont spécifiquement développé des fonctionnalités dans Samourai Wallet pour aider les criminels à blanchir de l'argent et à échapper aux sanctions financières. Leur mixeur appelé « Whirlpool » et le service premium « Ricochet » se sont avérés être des outils conçus pour couvrir les traces des transactions Bitcoin et permettre des activités illégales sous couvert de confidentialité.

Les autorités affirment que Samourai Wallet a facilité le blanchiment de fonds provenant des marchés du dark web de la Route de la Soie et d'Hydra, ainsi que la participation à d'autres activités criminelles. Cette arrestation reflète l’attention accrue des forces de l’ordre ciblant les infrastructures qui soutiennent la cybercriminalité.