Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti arresta CEO e CTO di Crypto Mixer

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti arresta CEO e CTO di Crypto Mixer

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'arresto di Keonne Rodriguez, CEO, e William Lonergan Hill, CTO, del mixer di criptovalute Samourai Wallet. L’agenzia li accusa di aver riciclato più di 100 milioni di dollari di proventi criminali e di aver facilitato più di 2 miliardi di dollari in transazioni illecite. Secondo le accuse, Samourai Wallet fungeva da veicolo per attività di riciclaggio di denaro e di evasione delle sanzioni.

Gli arresti di Rodriguez e Hill sono avvenuti con l'accusa di aver facilitato estese attività di riciclaggio di denaro attraverso la loro piattaforma. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che dal 2015 sono stati nascosti attraverso Samourai Wallet almeno 100 milioni di dollari in fondi illeciti.

Si prevede che Rodriguez comparirà in un tribunale della Pennsylvania mentre Hill attende l'estradizione in Portogallo. Le autorità islandesi hanno contribuito al sequestro del dominio e dei server di Samourai e sul Google Play Store è stato emesso un mandato di arresto per l'applicazione mobile.

Secondo l'indagine, Rodriguez e Hill hanno sviluppato appositamente funzionalità in Samourai Wallet per aiutare i criminali a riciclare denaro ed eludere le sanzioni finanziarie. Il loro mixer chiamato “Whirlpool” e il servizio premium “Ricochet” si sono rivelati strumenti progettati per coprire le tracce delle transazioni Bitcoin e consentire attività illegali con il pretesto della privacy.

Le autorità sostengono che Samourai Wallet abbia facilitato il riciclaggio di fondi dai mercati del dark web Silk Road e Hydra, oltre a impegnarsi in altre attività criminali. Questo arresto riflette una maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti delle infrastrutture che supportano la criminalità informatica.