Suche
Mein Konto
JAV teisingumo departamento areštai Crypto Mixer generalinis direktorius ir techninis vadovas
Samourai piniginės įkūrėjai suimti dėl pinigų plovimo – sužinokite apie Keonne Rodriguez ir William Lonergan Hill areštą už neteisėtą veiklą kriptovaliutų maišyklėje. #Pinigų plovimas #Kriptovaliuta
JAV teisingumo departamento areštai Crypto Mixer generalinis direktorius ir techninis vadovas
JAV teisingumo departamentas paskelbė sulaikęs kriptovaliutų maišytuvo „Samourai Wallet“ generalinį direktorių Keonne'ą Rodriguezą ir CTO Williamą Lonergan Hillą. Agentūra kaltina juos išplovus daugiau nei 100 mln. Remiantis kaltinimais, Samourai Wallet buvo pinigų plovimo ir sankcijų vengimo priemonė.
Rodriguezas ir Hillas buvo sulaikyti dėl kaltinimų, kad jie prisidėjo prie plataus masto pinigų plovimo per savo platformą. Teisingumo departamentas nurodė, kad nuo 2015 m. per Samourai Wallet buvo slepiama mažiausiai 100 milijonų dolerių neteisėtų lėšų.
Tikimasi, kad Rodriguezas stos prieš Pensilvanijos teismą, o Hillas laukia ekstradicijos Portugalijoje. Islandijos valdžia padėjo konfiskuoti Samourai domeną ir serverius, o mobiliosios programos arešto orderis buvo įteiktas „Google Play“ parduotuvėje.
Tyrimo duomenimis, Rodriguezas ir Hillas specialiai sukūrė Samourai Wallet funkcijas, kad padėtų nusikaltėliams plauti pinigus ir išvengti finansinių sankcijų. Jų maišytuvas pavadinimu „Whirlpool“ ir aukščiausios kokybės paslauga „Ricochet“ pasirodė esąs įrankiai, skirti aprėpti „Bitcoin“ operacijų pėdsakus ir įgalinti nelegalią veiklą prisidengiant privatumu.
Valdžios institucijos tvirtina, kad Samourai Wallet padėjo plauti lėšas iš Silk Road ir Hydra tamsiojo interneto rinkų, taip pat užsiėmė kita nusikalstama veikla. Šis areštas atspindi didesnį teisėsaugos dėmesį, nukreiptą į infrastruktūrą, kuri palaiko kibernetinius nusikaltimus.