ASV Tieslietu departamenta aresti Crypto Mixer izpilddirektors un CTO

ASV Tieslietu departamenta aresti Crypto Mixer izpilddirektors un CTO

ASV Tieslietu ministrija ir paziņojusi par kriptovalūtu maisītāja Samourai Wallet izpilddirektora Keona Rodrigesa un CTO Viljama Lonergana Hila arestu. Aģentūra viņus apsūdz vairāk nekā 100 miljonu dolāru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un vairāk nekā 2 miljardu dolāru nelikumīgu darījumu veicināšanā. Saskaņā ar apsūdzībām Samourai Wallet kalpoja kā līdzeklis naudas atmazgāšanai un izvairīšanās no sankcijām.

Rodrigesa un Hila aresti notika, pamatojoties uz apsūdzībām, ka viņi ar savas platformas starpniecību veicinājuši plašas naudas atmazgāšanas darbības. Tieslietu ministrija paziņoja, ka kopš 2015. gada, izmantojot Samourai Wallet, ir slēpti vismaz 100 miljoni USD nelikumīgi līdzekļi.

Paredzams, ka Rodrigess stāsies Pensilvānijas tiesā, kamēr Hils gaida izdošanu Portugālē. Islandes varas iestādes palīdzēja konfiscēt Samourai domēnu un serverus, un mobilās lietojumprogrammas aresta orderis tika izsniegts Google Play veikalā.

Saskaņā ar izmeklēšanu Rodrigess un Hils īpaši izstrādāja funkcijas Samourai Wallet, lai palīdzētu noziedzniekiem legalizēt naudu un izvairīties no finanšu sankcijām. Viņu mikseris ar nosaukumu “Whirlpool” un augstākās klases pakalpojums “Ricochet” izrādījās rīki, kas izstrādāti, lai segtu Bitcoin darījumu pēdas un nodrošinātu nelikumīgas darbības privātuma aizsegā.

Varas iestādes apgalvo, ka Samourai Wallet veicināja līdzekļu atmazgāšanu no Silk Road un Hydra tumšā tīmekļa tirgiem, kā arī iesaistījās citās noziedzīgās darbībās. Šis arests atspoguļo lielāku tiesībaizsardzības uzmanību, kas vērsta uz infrastruktūru, kas atbalsta kibernoziedzību.