Het Amerikaanse ministerie van Justitie arresteert CEO en CTO van Crypto Mixer

Het Amerikaanse ministerie van Justitie arresteert CEO en CTO van Crypto Mixer

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de arrestatie aangekondigd van Keonne Rodriguez, CEO, en William Lonergan Hill, CTO, van cryptomixer Samourai Wallet. Het agentschap beschuldigt hen van het witwassen van meer dan 100 miljoen dollar aan criminele opbrengsten en het faciliteren van meer dan 2 miljard dollar aan illegale transacties. Volgens de beschuldigingen diende Samourai Wallet als een middel voor het witwassen van geld en het ontduiken van sancties.

De arrestaties van Rodriguez en Hill kwamen voort uit beschuldigingen dat zij via hun platform uitgebreide witwasactiviteiten faciliteerden. Het ministerie van Justitie zei dat er sinds 2015 minstens $100 miljoen aan illegale fondsen verborgen zijn via Samourai Wallet.

Rodriguez zal naar verwachting voor een rechtbank in Pennsylvania verschijnen terwijl Hill in Portugal wacht op zijn uitlevering. Autoriteiten in IJsland hielpen bij de inbeslagname van het domein en de servers van Samourai, en er werd een arrestatiebevel voor de mobiele applicatie uitgezet in de Google Play Store.

Volgens het onderzoek hebben Rodriguez en Hill specifiek functies in Samourai Wallet ontwikkeld om criminelen te helpen geld wit te wassen en financiële sancties te omzeilen. Hun mixer genaamd ‘Whirlpool’ en de premiumservice ‘Ricochet’ bleken hulpmiddelen te zijn die waren ontworpen om de sporen van Bitcoin-transacties uit te wissen en illegale activiteiten onder het mom van privacy mogelijk te maken.

De autoriteiten beweren dat Samourai Wallet het witwassen van geld op de Dark Web-markten van de Zijderoute en Hydra heeft gefaciliteerd, en zich ook heeft beziggehouden met andere criminele activiteiten. Deze arrestatie weerspiegelt de toegenomen focus van de wetshandhaving op de infrastructuur die cybercriminaliteit ondersteunt.