Departamento de Justiça dos EUA prende CEO e CTO da Crypto Mixer

Departamento de Justiça dos EUA prende CEO e CTO da Crypto Mixer

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a prisão de Keonne Rodriguez, CEO, e William Lonergan Hill, CTO, do misturador de criptografia Samourai Wallet. A agência acusa-os de lavar mais de 100 milhões de dólares em rendimentos criminais e de facilitar mais de 2 mil milhões de dólares em transações ilícitas. De acordo com as denúncias, a Carteira Samourai serviu de veículo para atividades de lavagem de dinheiro e evasão de sanções.

As prisões de Rodriguez e Hill ocorreram sob alegações de que eles facilitaram extensas atividades de lavagem de dinheiro por meio de sua plataforma. O Departamento de Justiça disse que pelo menos US$ 100 milhões em fundos ilícitos foram ocultados através da Samourai Wallet desde 2015.

Espera-se que Rodriguez compareça a um tribunal da Pensilvânia enquanto Hill aguarda a extradição em Portugal. As autoridades da Islândia ajudaram na apreensão do domínio e dos servidores de Samourai, e um mandado de prisão para o aplicativo móvel foi entregue na Google Play Store.

De acordo com a investigação, Rodriguez e Hill desenvolveram especificamente recursos na Samourai Wallet para ajudar os criminosos a lavar dinheiro e evitar sanções financeiras. Seu mixer chamado “Whirlpool” e o serviço premium “Ricochet” acabaram sendo ferramentas projetadas para encobrir os rastros de transações de Bitcoin e permitir atividades ilegais sob o pretexto de privacidade.

As autoridades alegam que a Samourai Wallet facilitou a lavagem de fundos dos mercados da Dark Web da Silk Road e da Hydra, bem como o envolvimento em outras atividades criminosas. Esta detenção reflete o aumento do foco da aplicação da lei visando a infraestrutura que apoia o crime cibernético.