Departamentul de Justiție al SUA îl arestează pe CEO și CTO al Crypto Mixer

Departamentul de Justiție al SUA îl arestează pe CEO și CTO al Crypto Mixer

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat arestarea lui Keonne Rodriguez, CEO, și William Lonergan Hill, CTO, al mixerului criptografic Samourai Wallet. Agenția îi acuză că au spălat peste 100 de milioane de dolari din venituri din infracțiuni și că au facilitat tranzacții ilicite de peste 2 miliarde de dolari. Potrivit acuzațiilor, Samourai Wallet a servit ca vehicul pentru activități de spălare a banilor și evaziune a sancțiunilor.

Arestările lui Rodriguez și Hill au venit pe baza unor acuzații că au facilitat activități extinse de spălare a banilor prin intermediul platformei lor. Departamentul de Justiție a declarat că cel puțin 100 de milioane de dolari în fonduri ilicite au fost ascunse prin Samourai Wallet din 2015.

Rodriguez este de așteptat să apară la un tribunal din Pennsylvania, în timp ce Hill așteaptă extrădarea în Portugalia. Autoritățile din Islanda au ajutat la confiscarea domeniului și a serverelor lui Samourai, iar un mandat de arestare pentru aplicația mobilă a fost emis pe Google Play Store.

Potrivit investigației, Rodriguez și Hill au dezvoltat în mod special funcții în Samourai Wallet pentru a-i ajuta pe criminali să spăleze bani și să se sustragă de la sancțiuni financiare. Mixerul lor numit „Whirlpool” și serviciul premium „Ricochet” s-au dovedit a fi instrumente concepute pentru a acoperi urmele tranzacțiilor cu Bitcoin și pentru a permite activități ilegale sub pretextul confidențialității.

Autoritățile susțin că Samourai Wallet a facilitat spălarea fondurilor de pe piețele Silk Road și Hydra dark web, precum și implicarea în alte activități criminale. Această arestare reflectă o concentrare sporită a autorităților de aplicare a legii care vizează infrastructura care sprijină criminalitatea cibernetică.