Ministrstvo za pravosodje ZDA aretiralo izvršnega direktorja in tehničnega direktorja podjetja Crypto Mixer

Ministrstvo za pravosodje ZDA aretiralo izvršnega direktorja in tehničnega direktorja podjetja Crypto Mixer

Ministrstvo za pravosodje ZDA je objavilo aretacijo Keonneja Rodrigueza, izvršnega direktorja, in Williama Lonergana Hilla, tehničnega direktorja, kripto mešalnika Samourai Wallet. Agencija jih obtožuje pranja več kot 100 milijonov dolarjev premoženjskih koristi in omogočanja več kot 2 milijard dolarjev nezakonitih transakcij. Glede na obtožbe je Samourai Wallet služil kot sredstvo za pranje denarja in izogibanje sankcijam.

Rodriguez in Hill sta bili aretirani na podlagi obtožb, da sta preko svoje platforme omogočala obsežne dejavnosti pranja denarja. Ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je bilo prek denarnice Samourai Wallet od leta 2015 skritih najmanj 100 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev.

Rodriguez naj bi se pojavil na sodišču v Pensilvaniji, medtem ko Hill čaka na izročitev na Portugalskem. Oblasti na Islandiji so pomagale pri zasegu Samouraijeve domene in strežnikov, v trgovini Google Play pa je bil izdan nalog za prijetje mobilne aplikacije.

Glede na preiskavo sta Rodriguez in Hill posebej razvila funkcije v denarnici Samourai Wallet za pomoč kriminalcem pri pranju denarja in izogibanju finančnim sankcijam. Njihov mešalnik z imenom "Whirlpool" in vrhunska storitev "Ricochet" sta se izkazala za orodji, namenjeni prikrivanju sledi transakcij Bitcoin in omogočanju nezakonitih dejavnosti pod krinko zasebnosti.

Oblasti trdijo, da je Samourai Wallet omogočal pranje sredstev s trgov temnega spleta Silk Road in Hydra ter sodeloval pri drugih kriminalnih dejavnostih. Ta aretacija odraža povečano osredotočenost organov pregona na infrastrukturo, ki podpira kibernetski kriminal.