Suche
Mein Konto
العقوبات الأمريكية: تم تحديد شركات وأفراد عملات مشفرة روسية لانتهاكهم العقوبات
قامت الحكومة الأمريكية بتسمية الشركات والأفراد الذين يُزعم أنهم عرضوا منتجات وخدمات العملات المشفرة للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 13 شركة وشخصين يعملون في القطاعين المالي والتكنولوجي في الاقتصاد الروسي. ويقال إن هذه الشركات قامت بتسهيل المعاملات أو عرضت خدمات أخرى لدعم الشركات الخاضعة للعقوبات. ويشمل ذلك أيضًا شركات التكنولوجيا المالية مثل B-Crypto وMasterchain وLaitkhaus بالإضافة إلى بورصات العملات المشفرة مثل Bitpapa وCrypto Explorer. كما تم فرض عقوبات على شركات خارج روسيا، مثل Tokentrust Holdings (قبرص) وBitfingroup (إستونيا). وأضيفت أيضًا إلى القائمة شركتان مقرهما موسكو، هما Veb3 Integrator وVeb3 Tekhnologii. والشخصان الخاضعان للعقوبات هما إيجور فينيامينوفيتش كايجورودوف وتيمور إيفجينيفيتش بوكانوف. تم فرض بعض العقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا عام 2022. في العام الماضي، أفيد أن أكبر بورصة عملات مشفرة "Binance" تخضع للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بسبب الانتهاكات المحتملة للعقوبات ضد روسيا.
العقوبات الأمريكية: تم تحديد شركات وأفراد عملات مشفرة روسية لانتهاكهم العقوبات
قامت الحكومة الأمريكية بتسمية العديد من الشركات والأفراد الذين يُزعم أنهم قدموا منتجات وخدمات العملات المشفرة للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا. ووفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد تم فرض عقوبات على 13 شركة وشخصين يعملون في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا في الاقتصاد الروسي. وقد قامت بعض الشركات الخاضعة للعقوبات بتسهيل المعاملات أو تقديم خدمات أخرى لمساعدة الشركات المتضررة من العقوبات. وتشمل الشركات الخاضعة للعقوبات شركة B-Crypto للتكنولوجيا المالية ومقرها موسكو، والتي يقال إنها، بالشراكة مع Rosbank، ساعدت المصدرين الروس على إجراء مدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات المشفرة. ويخضع "روسبانك" نفسه أيضًا لعقوبات أمريكية. وتشمل الشركات الأخرى الخاضعة للعقوبات شركات التكنولوجيا المالية في موسكو Masterchain وLaitkhaus وAtomaiz. كما تم فرض عقوبات على بورصة العملات المشفرة من نظير إلى نظير Bitpapa وبورصة الأصول الرقمية المركزية Crypto Explorer. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات أيضًا على شركات خارج روسيا، بما في ذلك شركات مقرها في أوروبا الشرقية Tokentrust Holdings (قبرص) وBitfingroup (إستونيا). كما أن شركتي تكنولوجيا بلوكتشين Veb3 Integrator وVeb3 Tekhnologii، بالإضافة إلى شركة التكنولوجيا المالية TOEP، التي تدير بورصة للعملات المشفرة، مدرجة أيضًا في قائمة الشركات التي تساعد الشركات والأفراد الروس على التحايل على العقوبات. والشخصان الخاضعان للعقوبات هما إيجور فينيامينوفيتش كايجورودوف، مالك الأغلبية في Veb3 Integrator وVeb3 Tekhnologii، وتيمور إيفجينيفيتش بوكانوف، مالك ومدير TOEP. تم فرض بعض العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية ضد روسيا منذ عقود، ولكن تم فرض بعض العقوبات الأكثر شدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وفي العام الماضي، أفيد أيضًا أن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم Binance كانت قيد التحقيق من قبل السلطات الأمريكية بسبب انتهاكات محتملة للعقوبات الروسية.
فيما يلي جدول يحتوي على معلومات حول الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات:
| الشركات/الأفراد | موقع | مجال النشاط |
|---|---|---|
| ب-التشفير | موسكو، روسيا | شركة التكنولوجيا المالية |
| روسبانك | برازيلية | العلامة التجارية للبنك |
| ماسترشين | موسكو، روسيا | شركة التكنولوجيا المالية |
| لايتخاوس | موسكو، روسيا | شركة التكنولوجيا المالية |
| أتومايز | موسكو، روسيا | شركة التكنولوجيا المالية |
| بيتبابا | مجهول | تبادل التشفير من نظير إلى نظير |
| مستكشف التشفير | مجهول | تبادل الأصول الرقمية |
| توكن تراست القابضة | وهكذا | يتحرى |
| Bitfingroup | إستونيا | يتحرى |
| مشروب Veb3 | موسكو، روسيا | شركة تكنولوجيا البلوكشين |
| تقنية Veb3 | موسكو، روسيا | شركة تكنولوجيا البلوكشين |
| توب | موسكو، روسيا | شركة التكنولوجيا المالية |
| إيجور فينيامينوفيتش كايجوروف | موسكو، روسيا | مالك Veb3 Integrator وVeb3 Tekhnologii |
| تيمور إيفجينيفيتش بوكانوف | مجهول | مالك توب TOEP |
ومن المهم أن نلاحظ أن بعض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا ظلت قائمة منذ فترة طويلة، في حين أضيفت عقوبات أخرى في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الأوكرانية. يعد استخدام العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain للتحايل على هذه العقوبات مثالاً على قدرة هذه التقنيات على التكيف وإمكاناتها. يُظهر تحقيق Binance في العقوبات الروسية أيضًا أن بورصات العملات المشفرة والشركات في مجال العملات المشفرة تخضع للمراقبة بشكل متزايد من قبل المنظمين.