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Sanciones de EE. UU.: empresas e individuos criptográficos rusos señalados por violar las sanciones
El gobierno de EE. UU. ha nombrado a empresas e individuos que supuestamente ofrecieron productos y servicios criptográficos para evadir las sanciones contra Rusia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 13 empresas y 2 personas que operan en los sectores financiero y tecnológico de la economía rusa. Se dice que estas empresas facilitaron transacciones u ofrecieron otros servicios para apoyar a las empresas sancionadas. Esto también incluye empresas de tecnología financiera como B-Crypto, Masterchain y Laitkhaus, así como bolsas de criptomonedas como Bitpapa y Crypto Explorer. También fueron sancionadas empresas fuera de Rusia, como Tokentrust Holdings (Chipre) y Bitfingroup (Estonia). También se agregaron a la lista dos empresas con sede en Moscú, Veb3 Integrator y Veb3 Tekhnologii. Los dos sancionados son Igor Veniaminovich Kaigorodov y Timur Evgenyevich Bukanov. Algunas de las sanciones contra Rusia se impusieron tras la invasión de Ucrania en 2022. El año pasado, se informó que las autoridades estadounidenses estaban investigando al mayor intercambio de criptomonedas, Binance, por posibles violaciones de las sanciones contra Rusia.
Sanciones de EE. UU.: empresas e individuos criptográficos rusos señalados por violar las sanciones
El gobierno de EE. UU. ha nombrado a varias empresas e individuos que supuestamente proporcionaron productos y servicios criptográficos para evadir las sanciones contra Rusia. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 13 empresas y dos personas que operan en los sectores de servicios financieros y tecnología de la economía rusa han sido sancionadas. Algunas de las empresas sancionadas han facilitado transacciones u ofrecido otros servicios para ayudar a las empresas afectadas por las sanciones. Las empresas sancionadas incluyen la empresa de tecnología financiera B-Crypto, con sede en Moscú, que, en asociación con Rosbank, se dice que ayudó a los exportadores rusos a realizar pagos transfronterizos utilizando criptomonedas. El propio Rosbank también está bajo sanciones de Estados Unidos. Otras empresas sancionadas incluyen las empresas fintech de Moscú Masterchain, Laitkhaus y Atomaiz. También fueron sancionados el exchange de criptomonedas peer-to-peer Bitpapa y el exchange centralizado de activos digitales Crypto Explorer. Además, también fueron sancionadas empresas fuera de Rusia, incluidas las empresas con sede en Europa del Este Tokentrust Holdings (Chipre) y Bitfingroup (Estonia). Las empresas de tecnología blockchain Veb3 Integrator y Veb3 Tekhnologii, así como la empresa de tecnología financiera TOEP, que opera un intercambio de criptomonedas, también están en la lista de empresas que ayudan a empresas e individuos rusos a eludir las sanciones. Los dos sancionados son Igor Veniaminovich Kaigorodov, propietario mayoritario de Veb3 Integrator y Veb3 Tekhnologii, y Timur Evgenyevich Bukanov, propietario y director de TOEP. Algunas de las sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos contra Rusia han estado vigentes durante décadas, pero algunas de las sanciones más severas se impusieron después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El año pasado también se informó que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, estaba siendo investigado por las autoridades estadounidenses por posibles violaciones de las sanciones a Rusia.
A continuación se muestra una tabla con información sobre las empresas y personas sancionadas:
| Empresas/particulares | Ubicación | Área de actividad |
|---|---|---|
| Cripto B | Moscú, Rusia | empresa de tecnologia financiera |
| Rosbank | Rusia | banco comercial |
| cadena maestra | Moscú, Rusia | empresa de tecnologia financiera |
| Laitkhaus | Moscú, Rusia | empresa de tecnologia financiera |
| atomizar | Moscú, Rusia | empresa de tecnologia financiera |
| bitpapá | Desconocido | Intercambio de cifrado de igual a igual |
| Explorador de criptomonedas | Desconocido | Intercambio centralizado de activos digitales |
| Participaciones de Tokentrust | Chipré | Buscar |
| grupo bitfin | Estonia | Buscar |
| integrador veb3 | Moscú, Rusia | Empresa de tecnología blockchain |
| Veb3 Tecnología | Moscú, Rusia | Empresa de tecnología blockchain |
| TOEP | Moscú, Rusia | empresa de tecnologia financiera |
| Ígor Veniaminovich Kaigorodov | Moscú, Rusia | Propietario de Veb3 Integrator y Veb3 Tekhnologii |
| Timur Evgenyevich Bukanov | Desconocido | Propietario y Director del TOEP |
Es importante señalar que algunas de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Rusia han estado vigentes durante mucho tiempo, mientras que otras se agregaron más recientemente debido a la crisis de Ucrania. El uso de criptomonedas y tecnología blockchain para eludir estas sanciones es un ejemplo de la adaptabilidad y el potencial de estas tecnologías. La investigación de Binance sobre las sanciones a Rusia también muestra que los reguladores monitorean cada vez más los intercambios de cifrado y las empresas en el espacio criptográfico.