Suche
Mein Konto
USA sanktsioonid: Venemaa krüptofirmad ja üksikisikud, kes on nimetatud sanktsioonide rikkumise eest
USA valitsus nimetas Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ettevõtteid ja isikuid, kes väidetavalt pakkusid krüptotooteid ja -teenuseid. USA rahandusministeerium on sanktsioneerinud 13 Venemaa majanduse finants- ja tehnoloogiasektoris tegutsevat ettevõtet ja 2 eraisikut. Väidetavalt on need ettevõtted soodustanud tehinguid või pakkunud muid teenuseid, et toetada sanktsioonide alla sattunud ettevõtteid. See hõlmab ka finantstehnoloogiaettevõtteid nagu B-Crypto, Masterchain ja Laitkhaus, aga ka krüptovaluutabörse nagu Bitpapa ja Crypto Explorer. Sanktsioonide alla langesid ka ettevõtted väljaspool Venemaad, nagu Tokentrust Holdings (Küpros) ja Bitfingroup (Eesti). Nimekirja lisati ka kaks Moskvas asuvat ettevõtet, Veb3 Integrator ja Veb3 Tekhnologii. Kaks sanktsiooniga isikut on Igor Veniaminovitš Kaigorodov ja Timur Jevgenjevitš Bukanov. Osa Venemaa-vastaseid sanktsioone kehtestati pärast 2022. aasta sissetungi Ukrainasse. Eelmisel aastal teatati, et suurimat krüptobörsi Binance uurivad USA võimud seoses Venemaa-vastaste sanktsioonide võimalike rikkumistega.
USA sanktsioonid: Venemaa krüptofirmad ja üksikisikud, kes on nimetatud sanktsioonide rikkumise eest
USA valitsus on Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks nimetanud erinevaid ettevõtteid ja isikuid, kes väidetavalt pakkusid krüptotooteid ja -teenuseid. USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo andmetel on sanktsioonid kohaldatud 13 ettevõttele ja kahele eraisikule, kes tegutsevad Venemaa majanduse finantsteenuste ja tehnoloogiasektoris. Mõned sanktsiooni saanud ettevõtted on soodustanud tehinguid või pakkunud muid teenuseid, et aidata sanktsioonidest mõjutatud ettevõtteid. Sanktsiooni alla sattunud ettevõtete hulka kuulub Moskvas asuv fintech-ettevõte B-Crypto, mis väidetavalt aitas koostöös Rosbankiga Venemaa eksportijatel teha krüptovaluutasid kasutades piiriüleseid makseid. Ka Rosbank ise on USA sanktsioonide all. Teiste sanktsioonidega ettevõtete hulka kuuluvad Moskva fintech-ettevõtted Masterchain, Laitkhaus ja Atomaiz. Samuti karistati peer-to-peer krüptovahetust Bitpapa ja tsentraliseeritud digitaalsete varade vahetust Crypto Explorer. Lisaks said sanktsioonid ka väljaspool Venemaad asuvad ettevõtted, sealhulgas Ida-Euroopas asuvad ettevõtted Tokentrust Holdings (Küpros) ja Bitfingroup (Eesti). Blockchaini tehnoloogiaettevõtted Veb3 Integrator ja Veb3 Tekhnologii ning krüptovaluutade börsi opereeriv fintech-ettevõte TOEP on samuti nende ettevõtete nimekirjas, kes aitavad Venemaa ettevõtetel ja eraisikutel sanktsioonidest mööda hiilida. Kaks sanktsioneeritud isikut on Veb3 Integrator ja Veb3 Tekhnologii enamusomanik Igor Veniaminovitš Kaigorodov ning TOEPi omanik ja direktor Timur Jevgenjevitš Bukanov. Mõned Ameerika majandus- ja kaubandussanktsioonid Venemaa vastu on kehtinud aastakümneid, kuid mõned kõige karmimad sanktsioonid kehtestati pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse veebruaris 2022. Eelmisel aastal teatati ka, et USA võimud uurivad maailma suurimat krüptobörsi Binance'i Venemaa-sanktsioonide võimaliku rikkumise tõttu.
Siin on tabel teabega sanktsioneeritud ettevõtete ja üksikisikute kohta:
| Ettevõtted/eraisikud | Asukoht | Tegevusala |
|---|---|---|
| B-krypto | Moskva, Venemaa | Fintech ettevõte |
| Rosbank | Venemaa | Kaubanduslik löök |
| Masterchain | Moskva, Venemaa | Fintech ettevõte |
| Laitkhaus | Moskva, Venemaa | Fintech ettevõte |
| Atomaiz | Moskva, Venemaa | Fintech ettevõte |
| Bitpapa | Tundmatu | Peer-to-peer krüptovahetus |
| Krüptouurija | Tundmatu | Tsentraliseeritud digitaalsete varade vahetus |
| Tokentrust Holdings | Kupros | Jälgida |
| Bitfingeri au | Eesti | Jälgida |
| Veb3 integraator | Moskva, Venemaa | Plokiahela tehnoloogiaettevõte |
| Veb3 Tehnoloogia | Moskva, Venemaa | Plokiahela tehnoloogiaettevõte |
| TOEP | Moskva, Venemaa | Fintech ettevõte |
| Igor Veniaminovits Kaigorodov | Moskva, Venemaa | Ettevõtete Veb3 Integrator yes Veb3 Tehnoloogia omanik |
| Timur Jevgenjevitš Bukanov | Tundmatu | TOEPi Omaani jah direktor |
Oluline on märkida, et mõned USA poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonid on kehtinud juba pikka aega, teised on aga Ukraina kriisi tõttu hiljuti lisandunud. Krüptovaluutade ja plokiahela tehnoloogia kasutamine nendest sanktsioonidest möödahiilimiseks on näide nende tehnoloogiate kohanemisvõimest ja potentsiaalist. Ka Binance'i Venemaa-sanktsioonide uurimine näitab, et krüptobörsid ja krüptoruumi ettevõtted on järjest enam regulaatorite järelevalve all.