Sanctions américaines : des sociétés et des individus russes de cryptographie nommés pour avoir violé les sanctions

Sanctions américaines : des sociétés et des individus russes de cryptographie nommés pour avoir violé les sanctions

Le gouvernement américain a nommé diverses entreprises et individus qui auraient fourni des produits et services de cryptographie pour échapper aux sanctions contre la Russie. Selon le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain, 13 entreprises et deux individus opérant dans les secteurs des services financiers et de la technologie de l'économie russe ont été sanctionnés. Certaines des entreprises sanctionnées ont facilité des transactions ou proposé d’autres services pour aider les entreprises touchées par les sanctions. Parmi les entreprises sanctionnées figure la société de technologie financière B-Crypto, basée à Moscou, qui, en partenariat avec Rosbank, aurait aidé les exportateurs russes à effectuer des paiements transfrontaliers en utilisant des crypto-monnaies. Rosbank elle-même est également sous le coup de sanctions américaines. Parmi les autres sociétés sanctionnées figurent les sociétés fintech moscovites Masterchain, Laitkhaus et Atomaiz. L'échange cryptographique peer-to-peer Bitpapa et l'échange centralisé d'actifs numériques Crypto Explorer ont également été sanctionnés. En outre, des sociétés situées en dehors de la Russie ont également été sanctionnées, notamment les sociétés basées en Europe de l'Est Tokentrust Holdings (Chypre) et Bitfingroup (Estonie). Les sociétés de technologie blockchain Veb3 Integrator et Veb3 Tekhnologii, ainsi que la société de technologie financière TOEP, qui exploite un échange de crypto-monnaie, figurent également sur la liste des sociétés aidant les entreprises et les particuliers russes à contourner les sanctions. Les deux personnes sanctionnées sont Igor Veniaminovich Kaigorodov, propriétaire majoritaire de Veb3 Integrator et Veb3 Tekhnologii, et Timur Evgenyevich Bukanov, propriétaire et directeur du TOEP. Certaines des sanctions économiques et commerciales américaines contre la Russie sont en vigueur depuis des décennies, mais certaines des sanctions les plus sévères ont été imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. L'année dernière, il a également été signalé que le plus grand échange cryptographique au monde, Binance, faisait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines pour d'éventuelles violations des sanctions russes.

Voici un tableau contenant des informations sur les entreprises et les particuliers sanctionnés :

Il est important de noter que certaines des sanctions imposées par les États-Unis à la Russie sont en vigueur depuis longtemps, tandis que d’autres ont été ajoutées plus récemment en raison de la crise ukrainienne. Le recours aux cryptomonnaies et à la technologie blockchain pour contourner ces sanctions est un exemple de l’adaptabilité et du potentiel de ces technologies. L'enquête de Binance sur les sanctions russes montre également que les échanges cryptographiques et les entreprises du secteur cryptographique sont de plus en plus surveillées par les régulateurs.