Amerikai szankciók: A szankciók megsértéséért nevezett orosz kriptográfiai cégek és magánszemélyek

Amerikai szankciók: A szankciók megsértéséért nevezett orosz kriptográfiai cégek és magánszemélyek

Az Egyesült Államok kormánya különböző cégeket és személyeket nevezett meg, akik állítólagosan kriptográfiai termékeket és szolgáltatásokat nyújtottak, hogy elkerüljék az Oroszország elleni szankciókat. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala szerint az orosz gazdaság pénzügyi szolgáltatási és technológiai szektorában tevékenykedő 13 vállalat és két magánszemély kapott szankciókat. A szankcionált cégek egy része ügyleteket segített elő, vagy egyéb szolgáltatásokat kínált a szankciók által érintett cégek megsegítésére. A szankcionált cégek közé tartozik a moszkvai székhelyű fintech cég, a B-Crypto, amely a Rosbankkal együttműködve állítólag segítette az orosz exportőröket a határokon átnyúló fizetésekben kriptovaluták használatával. Maga a Rosbank is amerikai szankciók alatt áll. További szankcionált cégek a moszkvai fintech cégek, a Masterchain, a Laitkhaus és az Atomaiz. Szankcionálták a Bitpapa peer-to-peer kriptotőzsdét és a központi digitális eszköztőzsdét, a Crypto Explorert is. Emellett az Oroszországon kívüli cégeket is szankcionálták, köztük a kelet-európai székhelyű Tokentrust Holdings (Ciprus) és a Bitfingroup (Észtország) társaságokat. A blokklánc technológiai cégek, a Veb3 Integrator és a Veb3 Tekhnologii, valamint a kriptovaluta tőzsdét üzemeltető TOEP fintech cég is szerepel azon cégek listáján, amelyek orosz cégeknek és magánszemélyeknek segítik a szankciók megkerülését. A két szankcionált személy Igor Veniaminovich Kaigorodov, a Veb3 Integrator és a Veb3 Tekhnologii többségi tulajdonosa, valamint Timur Jevgenyevics Bukanov, a TOEP tulajdonosa és igazgatója. Az Oroszország elleni amerikai gazdasági és kereskedelmi szankciók egy része évtizedek óta érvényben van, de a legsúlyosabb szankciókat Oroszország 2022 februári ukrajnai inváziója után vezették be. Tavaly arról is beszámoltak, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance ellen az amerikai hatóságok az orosz szankciók esetleges megsértése miatt vizsgálódnak.

Itt található egy táblázat a szankcionált cégekről és magánszemélyekről:

Fontos megjegyezni, hogy az Egyesült Államok által Oroszországgal szemben alkalmazott szankciók egy része már régóta érvényben van, míg másokat az ukrajnai válság miatt nemrégiben vezettek be. A kriptovaluták és a blokklánc-technológia alkalmazása e szankciók megkerülésére jó példa e technológiák alkalmazkodóképességére és lehetőségeire. A Binance oroszországi szankciókkal kapcsolatos vizsgálata azt is mutatja, hogy a kriptográfiai tőzsdéket és a kriptopiaci vállalatokat egyre jobban felügyelik a szabályozók.