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Sanzioni statunitensi: aziende crittografiche russe e individui denunciati per aver violato le sanzioni
Il governo degli Stati Uniti ha nominato aziende e individui che avrebbero offerto prodotti e servizi crittografici per eludere le sanzioni contro la Russia. Il Dipartimento del Tesoro americano ha sanzionato 13 società e 2 individui operanti nei settori finanziario e tecnologico dell'economia russa. Si dice che queste società abbiano facilitato transazioni o offerto altri servizi per supportare le società sanzionate. Ciò include anche società di tecnologia finanziaria come B-Crypto, Masterchain e Laitkhaus, nonché scambi di criptovaluta come Bitpapa e Crypto Explorer. Sono state sanzionate anche società al di fuori della Russia, come Tokentrust Holdings (Cipro) e Bitfingroup (Estonia). All'elenco si sono aggiunte anche due società con sede a Mosca, Veb3 Integrator e Veb3 Tekhnologii. Le due persone sanzionate sono Igor Veniaminovich Kaigorodov e Timur Evgenyevich Bukanov. Alcune delle sanzioni contro la Russia sono state imposte dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022. L'anno scorso è stato riferito che il più grande scambio di criptovalute Binance era indagato dalle autorità statunitensi per possibili violazioni delle sanzioni contro la Russia.
Sanzioni statunitensi: aziende crittografiche russe e individui denunciati per aver violato le sanzioni
Il governo degli Stati Uniti ha nominato varie società e individui che avrebbero fornito prodotti e servizi crittografici per eludere le sanzioni contro la Russia. Secondo l'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, sono state sanzionate 13 società e due persone fisiche che operano nei settori dei servizi finanziari e tecnologici dell'economia russa. Alcune delle aziende sanzionate hanno facilitato le transazioni o offerto altri servizi per aiutare le aziende colpite dalle sanzioni. Tra le società sanzionate figura la società fintech con sede a Mosca B-Crypto, che, in collaborazione con Rosbank, avrebbe aiutato gli esportatori russi a effettuare pagamenti transfrontalieri utilizzando criptovalute. Anche la stessa Rosbank è soggetta alle sanzioni statunitensi. Altre società sanzionate includono le società fintech di Mosca Masterchain, Laitkhaus e Atomaiz. Sono stati sanzionati anche l'exchange di criptovalute peer-to-peer Bitpapa e l'exchange di risorse digitali centralizzato Crypto Explorer. Inoltre, sono state sanzionate anche società al di fuori della Russia, comprese le società con sede nell’Europa orientale Tokentrust Holdings (Cipro) e Bitfingroup (Estonia). Anche le società di tecnologia blockchain Veb3 Integrator e Veb3 Tekhnologii, nonché la società fintech TOEP, che gestisce uno scambio di criptovaluta, sono nell'elenco delle aziende che aiutano aziende e privati russi a eludere le sanzioni. Le due persone sanzionate sono Igor Veniaminovich Kaigorodov, proprietario di maggioranza di Veb3 Integrator e Veb3 Tekhnologii, e Timur Evgenyevich Bukanov, proprietario e direttore di TOEP. Alcune delle sanzioni economiche e commerciali americane contro la Russia sono in vigore da decenni, ma alcune delle sanzioni più severe sono state imposte in seguito all'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. L'anno scorso è stato anche riferito che il più grande exchange di criptovalute del mondo, Binance, era indagato dalle autorità statunitensi per possibili violazioni delle sanzioni russe.
Ecco una tabella con le informazioni sulle aziende e sui soggetti sanzionati:
| Incidente/individuo | Posizione | Area di attività |
|---|---|---|
| B Cripto | Mosca, Russia | Azienda fintech |
| Rosbank | Russia | Banca commerciale |
| Masterchain | Mosca, Russia | Azienda fintech |
| Laitkhaus | Mosca, Russia | Azienda fintech |
| Atomaiz | Mosca, Russia | Azienda fintech |
| Bitpapa | Sconosciuto | Scambio crittografico peer-to-peer |
| Esploratori di criptovaluta | Sconosciuto | Scambio centralizzato di risorse digitali |
| Titoli di token trust | Cipro | Perseguire |
| Bitfingroup | Estonia | Perseguire |
| Integratori Veb3 | Mosca, Russia | Azienda di tecnologia Blockchain |
| Tecnologia Veb3 | Mosca, Russia | Azienda di tecnologia Blockchain |
| PUNTA | Mosca, Russia | Azienda fintech |
| Igor Veniaminovich Kaigorodov | Mosca, Russia | Proprietario di Veb3 Integrator e Veb3 Technology |
| Timur Evgenievich Bukanov | Sconosciuto | Titolare e Direttore del TOIP |
È importante notare che alcune delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Russia sono in vigore da molto tempo, mentre altre sono state aggiunte più recentemente a causa della crisi ucraina. L’uso delle criptovalute e della tecnologia blockchain per aggirare queste sanzioni è un esempio dell’adattabilità e del potenziale di queste tecnologie. L'indagine di Binance sulle sanzioni russe mostra anche che gli scambi di criptovalute e le società nel settore delle criptovalute sono sempre più monitorati dai regolatori.