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美国制裁：俄罗斯加密货币公司和个人因违反制裁而被点名
美国政府已点名涉嫌提供加密产品和服务以逃避对俄罗斯制裁的公司和个人。美国财政部对俄罗斯经济金融和科技领域的 13 家公司和 2 名个人实施了制裁。据称，这些公司促进了交易或提供其他服务来支持受制裁的公司。其中还包括 B-Crypto、Masterchain 和 Laitkhaus 等金融科技公司以及 Bitpapa 和 Crypto Explorer 等加密货币交易所。 Tokentrust Holdings（塞浦路斯）和 Bitfingroup（爱沙尼亚）等俄罗斯境外公司也受到制裁。两家总部位于莫斯科的公司 Veb3 Integrator 和 Veb3 Tekhnologii 也被添加到该列表中。两名受制裁的人是伊戈尔·韦尼亚米诺维奇·凯戈罗多夫和铁木尔·叶夫根尼耶维奇·布卡诺夫。对俄罗斯的部分制裁是在 2022 年乌克兰入侵之后实施的。去年，有报道称最大的加密货币交易所币安因可能违反对俄罗斯的制裁而受到美国当局的调查。
美国制裁：俄罗斯加密货币公司和个人因违反制裁而被点名
美国政府已点名涉嫌提供加密产品和服务以逃避对俄罗斯制裁的多家公司和个人。据美国财政部外国资产控制办公室称，俄罗斯经济金融服务和技术领域的 13 家公司和 2 名个人已受到制裁。一些受制裁的公司促进了交易或提供其他服务来帮助受制裁影响的公司。受制裁的公司包括总部位于莫斯科的金融科技公司 B-Crypto，据称该公司与 Rosbank 合作帮助俄罗斯出口商使用加密货币进行跨境支付。俄罗斯银行本身也受到美国的制裁。其他受制裁的公司包括莫斯科金融科技公司 Masterchain、Laitkhaus 和 Atomaiz。点对点加密货币交易所 Bitpapa 和中心化数字资产交易所 Crypto Explorer 也受到了制裁。此外，俄罗斯以外的公司也受到制裁，包括东欧公司 Tokentrust Holdings（塞浦路斯）和 Bitfingroup（爱沙尼亚）。区块链技术公司 Veb3 Integrator 和 Veb3 Tekhnologii 以及运营加密货币交易所的金融科技公司 TOEP 也在帮助俄罗斯公司和个人规避制裁的公司名单上。两名受制裁的个人是 Veb3 Integrator 和 Veb3 Tekhnologii 的主要所有者 Igor Veniaminovich Kaigorodov 和 TOEP 的所有者兼董事 Timur Evgenyevich Bukanov。美国对俄罗斯的一些经济和贸易制裁已经实施了几十年，但最严厉的一些制裁是在俄罗斯于 2022 年 2 月入侵乌克兰之后实施的。去年还有报道称，全球最大的加密货币交易所币安因可能违反俄罗斯制裁而受到美国当局调查。
下表列出了受制裁公司和个人的信息：
| 公司/个人 | 地点 | 活动领域 |
|---|---|---|
| B-加密 | 俄罗斯莫斯科 | 金融科技公司 |
| 罗斯银行 | 俄罗斯 | 商业银行 |
| 万事达链 | 俄罗斯莫斯科 | 金融科技公司 |
| 莱特克豪斯 | 俄罗斯莫斯科 | 金融科技公司 |
| 阿托迈兹 | 俄罗斯莫斯科 | 金融科技公司 |
| 比特帕帕 | 未知 | 点对点加密货币交换 |
| 加密货币浏览器 | 未知 | 中心化数字资产交易所 |
| Token Trust 控股公司 | 芬兰 | 追求 |
| 比特芬集团 | 爱沙尼亚 | 追求 |
| Veb3积分器 | 俄罗斯莫斯科 | 区块链技术公司 |
| Veb3技术 | 俄罗斯莫斯科 | 区块链技术公司 |
| 托普 | 俄罗斯莫斯科 | 金融科技公司 |
| 伊戈尔·韦尼亚米诺维奇·凯戈罗多夫 | 俄罗斯莫斯科 | Veb3 Integrator 和 Veb3 Tekhnologii 的业主 |
| 铁木尔·叶夫根尼耶维奇·布卡诺夫 | 未知 | TOEP 业主兼董事 |
值得注意的是，美国对俄罗斯实施的制裁有些是长期存在的，而另一些则是由于乌克兰危机而最近增加的。使用加密货币和区块链技术来规避这些制裁就是这些技术的适应性和潜力的一个例子。币安对俄罗斯制裁的调查还表明，加密货币交易所和加密货币领域的公司越来越多地受到监管机构的监控。