اعتقال مؤسسي محفظة الساموراي: غسيل أموال بمليارات الدولارات

اعتقال مؤسسي محفظة الساموراي: غسيل أموال بمليارات الدولارات

اهتز عالم العملات المشفرة بفضيحة مروعة عندما كشفت السلطات عن عمليات غسيل أموال ضخمة تتم من خلال محفظة Samourai. تم اعتبار تشفير AES-256 الخاص بالمحفظة آمنًا للغاية، وبالتالي كان موضع تقدير من قبل العديد من المستخدمين الذين وضعوا قيمة كبيرة على الخصوصية. ومع ذلك، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية، تم غسل أكثر من ملياري دولار من خلال المنصة، حيث يأتي معظم الأموال من شبكة الإنترنت المظلمة والمرتبطة بأنشطة غير قانونية.

تم القبض على مؤسسي محفظة Samourai، Keonne Rodriguez وWilliam Lonergan Hill، وتوجيه التهم إليهما. وهم متهمون بإجراء تحويلات مالية غير مصرح بها والتورط بنشاط في غسيل الأموال. وتذكر السلطات الأمريكية أيضًا أنه تم تحقيق ما يزيد عن 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية. وتم القبض على رودريجيز بالفعل في الولايات المتحدة، بينما يتواجد هيل حاليًا في البرتغال للعمل على طلب تسليمه.

تمت مصادرة النطاق وخادم الويب الخاصين بمحفظة Samourai، مما أدى إلى عدم إمكانية الوصول إلى المنصة. تمت إزالة Crypto Mixer أيضًا من متجر Google Play، حيث تم تنزيله سابقًا أكثر من 100000 مرة. تم تكليف أداة مزج العملات المشفرة بإخفاء بيانات المستخدمين لمنع تتبع المعاملات، وهو ما يجذب بشكل خاص المستخدمين الذين يقدرون الخصوصية.

جاءت الأموال التي تم غسلها من خلال محفظة Samourai من أسواق الويب المظلمة غير القانونية مثل Silk Road وHydra Market، وفقًا لما ذكره المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز. ويقال إن الكثير من هذه الأموال تأتي من أنشطة احتيالية مثل الاحتيال في مجال الاتصالات والاحتيال على أجهزة الكمبيوتر. والمدعون العامون مقتنعون بأن محفظة الساموراي كانت بمثابة ملاذ لغسل الأموال على نطاق واسع، حيث يُزعم أن الرئيس التنفيذي رودريغيز قام بتجنيد القلة الروسية للتهرب من العقوبات.