Η ΕΕ εκπλήσσει αφαιρώντας τη Ρωσία από τη λίστα υψηλού κινδύνου!

Η ΕΕ εκπλήσσει αφαιρώντας τη Ρωσία από τη λίστα υψηλού κινδύνου!

Στις 17 Ιουνίου 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν έκπληξη για να αφαιρέσει τη Ρωσία από τη λίστα των χωρών υψηλού κινδύνου για οικονομικό έγκλημα. Η κίνηση έχει προβληματίσει τόσο τους ειδικούς όσο και τους ευρωβουλευτές, καθώς υπάρχουν άφθονα στοιχεία για τη συμμετοχή της Ρωσίας στο οικονομικό έγκλημα. Μεγαλόφωνος fr.de Η Επιτροπή της ΕΕ δεν μπόρεσε επίσης να συμπεριλάβει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) στον ενημερωμένο κατάλογο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Η Επίτροπος της ΕΕ Maria Luís Albuquerque υπογραμμίζει ότι ο κατάλογος που καταρτίστηκε ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα, ιδίως εκείνα της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ενός σώματος 39 κρατών που ασχολείται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι χώρες μπορούν να τοποθετηθούν είτε στη «μαύρη λίστα» για τις χώρες υψηλού κινδύνου ή στη «γκρίζα λίστα», η οποία είναι μια κατηγορία για κράτη με ελλείψεις αλλά που έχουν ήδη λάβει μέτρα.

Διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις

Μια εκπρόσωπος της αρχής των Βρυξελλών εξηγεί ότι η ΕΕ χρειάζεται «ισχυρά στοιχεία» για να αλλάξει την τρέχουσα ταξινόμηση. Αυτό εγείρει ερωτήματα, ιδίως δεδομένου ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχε προταθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να μπει στη γκρίζα λίστα. Οι ειδικοί αμφισβητούν ήδη τον ρόλο της Ρωσίας στον παγκόσμιο αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η σύνδεση του Κρεμλίνου με χώρες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν, ενισχύει αυτές τις ανησυχίες.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα εκρηκτικό είναι ότι η Ρωσία έχει αφαιρέσει τους Ταλιμπάν από τη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων και υποστηρίζει ιδιωτικές ομάδες μισθοφόρων όπως η ομάδα Wagner. Πρόσθετοι ισχυρισμοί ισχυρίζονται επίσης ότι η Ρωσία διεξάγει εκστρατείες δολιοφθοράς και υπονόμευσης κατά της ΕΕ και των ΗΠΑ. Αυτά τα σημεία είναι κρίσιμα για τους ευρωβουλευτές και η πίεση στην Επιτροπή αυξάνεται.

Συζήτηση και αιτήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι επίσης στο επίκεντρο καθώς κατηγορούνται ότι βοήθησαν τη Ρωσία να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις. Τα ΗΑΕ αποθηκεύουν και επεξεργάζονται αποστολές πετρελαίου από τη Ρωσία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο τους στο διεθνές οικονομικό έγκλημα. Μια πρόσφατα αποκαλυφθείσα διαρροή δεδομένων δείχνει επίσης ότι πολλοί εγκληματίες εδρεύουν στο Ντουμπάι, υποδηλώνοντας αδιαφανείς φορολογικούς κανονισμούς. Τον Απρίλιο, τα ΗΑΕ υπέγραψαν δηλώσεις πρόθεσης να βελτιώσουν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά μένει να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα είναι αυτά τα μέτρα.

Στο πλαίσιο των σημερινών εξελίξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά λεπτομερή αιτιολόγηση για τη διαγραφή της Ρωσίας και των ΗΑΕ από τη λίστα υψηλού κινδύνου. Η συζήτηση για το θέμα αναμένεται αυτή την εβδομάδα και οι βουλευτές έχουν δύο μήνες για να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόρριψης της αναθεωρημένης λίστας.