EL üllatab, eemaldades Venemaa kõrge riskitaseme nimekirjast!

EL üllatab, eemaldades Venemaa kõrge riskitaseme nimekirjast!

17. juunil 2025 tuli Euroopa Liidule (EL) üllatusena Venemaa mahavõtmine finantskuritegevuse kõrge riskiga riikide nimekirjast. See samm on segadusse ajanud nii eksperdid kui ka parlamendiliikmed, sest on piisavalt tõendeid Venemaa seotusest finantskuritegevusega. Valju fr.de Euroopa Komisjonil ei õnnestunud lisada ka Araabia Ühendemiraadid (AÜE) oma ajakohastatud nimekirja, et võidelda finantskuritegevusega.

ELi volinik Maria Luís Albuquerque rõhutab, et koostatud nimekiri järgib rahvusvahelisi standardeid, eelkõige 39 riigist koosneva rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva finantstegevuse töökonna (FATF) standardeid. Riigid saab paigutada kas kõrge riskiga riikide "musta nimekirja" või "halli nimekirja", mis on kategooria riikide jaoks, kus on puudusi, kuid mis on juba võtnud meetmeid.

Rahvusvahelised standardid ja nõuded

Brüsseli ametiasutuse pressiesindaja selgitab, et EL vajab praeguse klassifikatsiooni muutmiseks "kindlaid tõendeid". See tekitab küsimusi, eriti kui arvestada, et mõni nädal tagasi pakuti välja, et Venemaa võiks paigutada halli nimekirja. Eksperdid seavad juba kahtluse alla Venemaa rolli ülemaailmses võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. Kremli seos musta nimekirja kantud riikidega, nagu Põhja-Korea ja Iraan, tugevdab neid muresid.

Eriti plahvatuslik on see, et Venemaa on eemaldanud Talibani terroriorganisatsioonide nimekirjast ja toetab eraõiguslikke palgasõdurirühmitusi, nagu Wagneri rühmitus. Täiendavad süüdistused väidavad ka, et Venemaa viib läbi sabotaaži- ja õõnestuskampaaniaid ELi ja USA vastu. Need punktid on Euroopa Parlamendi liikmete jaoks kriitilised ja surve komisjonile kasvab.

Arutelu ja nõudmised Euroopa Parlamendis

Fookuses on ka Araabia Ühendemiraadid, kuna teda süüdistatakse Venemaal lääne sanktsioonidest kõrvalehoidmises aitamises. AÜE ladustab ja töötleb Venemaalt pärit naftasaadetisi, mis tõstatab küsimusi selle rolli kohta rahvusvahelises finantskuritegevuses. Hiljuti ilmnenud andmete leke näitab ka, et paljud kurjategijad asuvad Dubais, mis viitab läbipaistmatutele maksueeskirjadele. Aprillis allkirjastasid Araabia Ühendemiraadid kavatsuste deklaratsioonid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise parandamiseks, kuid näha on, kui tõhusad need meetmed on.

EL-i parlament nõuab praeguste arengute taustal üksikasjalikku põhjendust Venemaa ja Araabia Ühendemiraatide eemaldamiseks kõrge riskiga nimekirjast. Selle teema arutelu toimub sel nädalal ja parlamendiliikmetel on kaks kuud aega, et kaaluda võimalust muudetud nimekiri tagasi lükata.