EU yllättää poistamalla Venäjän korkean riskin listalta!

EU yllättää poistamalla Venäjän korkean riskin listalta!

17.6.2025 Euroopan unioni (EU) tuli yllätyksenä poistaessaan Venäjän talousrikollisuuden riskimaiden listalta. Siirto on hämmentynyt sekä asiantuntijoissa että europarlamentaarikoissa, sillä Venäjän sekaantumisesta talousrikollisuuteen on runsaasti todisteita. äänekäs fr.de EU:n komissio ei myöskään voinut sisällyttää Yhdistyneita arabiemiirikuntia (UAE) päivitettyyn luetteloonsa talousrikosten torjumiseksi.

EU:n komissaari Maria Luís Albuquerque korostaa, että laadittu luettelo noudattaa kansainvälisiä standardeja, erityisesti Financial Action Task Force (FATF), joka koostuu 39 valtiosta koostuvan elimen kanssa, joka on sitoutunut rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Maat voidaan sijoittaa joko korkean riskin maiden "mustalle listalle" tai "harmaalle listalle", joka on luokka valtioille, joissa on puutteita, mutta jotka ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin.

Kansainväliset standardit ja vaatimukset

Brysselin viranomaisen tiedottaja selittää, että EU tarvitsee "vankkaa näyttöä" muuttaakseen nykyistä luokittelua. Tämä herättää kysymyksiä, varsinkin kun otetaan huomioon, että muutama viikko sitten ehdotettiin Venäjän sijoittamista harmaalle listalle. Asiantuntijat kyseenalaistavat jo Venäjän roolin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisessa maailmanlaajuisessa taistelussa. Kremlin yhteys mustalla listalla oleviin maihin, kuten Pohjois-Koreaan ja Iraniin, vahvistaa näitä huolenaiheita.

Erityisen räjähdysaltista on se, että Venäjä on poistanut Talebanin terroristijärjestöjen luettelosta ja tukee yksityisiä palkkasoturiryhmiä, kuten Wagner-ryhmää. Lisäsyytökset väittävät myös, että Venäjä harjoittaa sabotaasi- ja kumouksellisia kampanjoita EU:ta ja Yhdysvaltoja vastaan. Nämä kohdat ovat kriittisiä parlamentin jäsenille, ja komissioon kohdistuva paine kasvaa.

Keskustelua ja vaatimuksia EU-parlamentissa

Myös Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat huomion kohteena, koska sen syytetään auttaneen Venäjää kiertämään lännen pakotteita. Arabiemiirikunnat varastoi ja käsittelee öljykuljetuksia Venäjältä, mikä herättää kysymyksiä sen roolista kansainvälisessä talousrikollisessa toiminnassa. Äskettäin paljastunut tietovuoto osoittaa myös, että monet rikolliset asuvat Dubaissa, mikä viittaa läpinäkymättömään verosäännökseen. Yhdistyneet arabiemiirikunnat allekirjoittivat huhtikuussa aiejulistukset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan parantamiseksi, mutta jää nähtäväksi, kuinka tehokkaita nämä toimet ovat.

EU-parlamentti vaatii nykyisessä kehityksessä yksityiskohtaisia ​​perusteluja Venäjän ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien poistamiselle korkean riskin listalta. Asiasta keskustellaan tällä viikolla, ja kansanedustajilla on kaksi kuukautta aikaa harkita mahdollisuutta hylätä tarkistettu lista.