Az EU meglep azzal, hogy leveszi Oroszországot a magas kockázati listáról!

Az EU meglep azzal, hogy leveszi Oroszországot a magas kockázati listáról!

2025. június 17-én az Európai Unió (EU) meglepetésként eltávolította Oroszországot a pénzügyi bûnözés szempontjából kiemelten veszélyeztetett országok listájáról. A lépés megzavarta a szakértőket és az EP-képviselőket is, mivel számos bizonyíték van arra, hogy Oroszország részt vesz a pénzügyi bűnözésben. Hangos fr.de Az EU Bizottsága sem tudta felvenni az Egyesült Arab Emirátusokat (EAE) a pénzügyi bűnözés elleni küzdelmet célzó frissített listájára.

Maria Luís Albuquerque EU-biztos kiemeli, hogy az összeállított lista megfelel a nemzetközi normáknak, különösen a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel foglalkozó 39 államból álló Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) normái szerint. Az országok felkerülhetnek a magas kockázatú országok „feketelistájára”, vagy a „szürke listára”, amely a hiányosságokkal rendelkező, de már intézkedéseket hozó államok kategóriája.

Nemzetközi szabványok és követelmények

A brüsszeli hatóság szóvivője kifejti, hogy az EU-nak „erős bizonyítékokra” van szüksége a jelenlegi besorolás megváltoztatásához. Ez kérdéseket vet fel, különös tekintettel arra, hogy néhány héttel ezelőtt felmerült, hogy Oroszország felkerülhet a szürkelistára. A szakértők már most megkérdőjelezik Oroszország szerepét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni globális küzdelemben. A Kreml kapcsolata a feketelistán szereplő országokkal, például Észak-Koreával és Iránnal megerősíti ezeket az aggodalmakat.

Különösen robbanásveszélyes, hogy Oroszország levette a tálibokat a terrorszervezetek listájáról, és olyan magánzsoldoscsoportokat támogat, mint a Wagner-csoport. További vádak azt is állítják, hogy Oroszország szabotázs- és felforgató kampányokat folytat az EU és az USA ellen. Ezek a pontok kritikusak az európai parlamenti képviselők számára, és a Bizottságra nehezedő nyomás egyre nő.

Vita és követelések az EU Parlamentben

Az Egyesült Arab Emírségek is a fókuszban vannak, mivel azzal vádolják, hogy segített Oroszországnak kikerülni a nyugati szankciókat. Az Egyesült Arab Emírségek Oroszországból származó olajszállítmányokat tárolnak és dolgoznak fel, ami kérdéseket vet fel a nemzetközi pénzügyi bûnözésben betöltött szerepével kapcsolatban. Egy nemrég feltárt adatszivárgás azt is mutatja, hogy sok bűnöző Dubaiban tartózkodik, ami átláthatatlan adószabályozásra utal. Áprilisban az Egyesült Arab Emírségek szándéknyilatkozatokat írtak alá a pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem javítására, de az még nem látszik, hogy ezek az intézkedések mennyire lesznek hatékonyak.

A jelenlegi fejlemények kapcsán az EU Parlament részletes indoklást követel Oroszország és az Egyesült Arab Emírségek levételéhez a magas kockázati listáról. A kérdés vitája ezen a héten esedékes, és a képviselőknek két hónapjuk van arra, hogy mérlegeljék a felülvizsgált lista elutasításának lehetőségét.