L’UE sorprende rimuovendo la Russia dalla lista dei paesi ad alto rischio!

L’UE sorprende rimuovendo la Russia dalla lista dei paesi ad alto rischio!

Il 17 giugno 2025, l’Unione Europea (UE) ha rimosso a sorpresa la Russia dalla lista dei paesi ad alto rischio di criminalità finanziaria. La mossa ha sconcertato sia gli esperti che gli eurodeputati, poiché esistono ampie prove del coinvolgimento della Russia nella criminalità finanziaria. Forte fr.de La Commissione Europea non è stata inoltre in grado di includere gli Emirati Arabi Uniti (EAU) nella sua lista aggiornata per combattere la criminalità finanziaria.

La commissaria Ue Maria Luís Albuquerque sottolinea che la lista stilata segue gli standard internazionali, in particolare quelli del Financial Action Task Force (FATF), un organismo di 39 Stati dedito alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. I paesi possono essere inseriti nella “lista nera” per i paesi ad alto rischio o nella “lista grigia”, che è una categoria per gli stati con carenze ma che hanno già adottato misure.

Standard e requisiti internazionali

Un portavoce dell'autorità di Bruxelles spiega che l'Ue ha bisogno di “prove solide” per cambiare l'attuale classificazione. Ciò solleva interrogativi, soprattutto alla luce del fatto che qualche settimana fa è stato suggerito di inserire la Russia nella lista grigia. Gli esperti stanno già mettendo in dubbio il ruolo della Russia nella lotta globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il collegamento del Cremlino con i paesi della lista nera come la Corea del Nord e l'Iran rafforza queste preoccupazioni.

Ciò che è particolarmente esplosivo è che la Russia ha cancellato i talebani dalla lista delle organizzazioni terroristiche e sostiene gruppi mercenari privati ​​come il gruppo Wagner. Ulteriori accuse sostengono inoltre che la Russia stia conducendo campagne di sabotaggio e sovversione contro l’UE e gli Stati Uniti. Questi punti sono cruciali per gli eurodeputati e la pressione sulla Commissione è in aumento.

Dibattito e richieste al Parlamento Ue

Nel mirino anche gli Emirati Arabi Uniti, accusati di aiutare la Russia a eludere le sanzioni occidentali. Gli Emirati Arabi Uniti stanno immagazzinando e trattando le spedizioni di petrolio dalla Russia, sollevando interrogativi sul loro ruolo nella criminalità finanziaria internazionale. Una fuga di dati recentemente rivelata mostra anche che molti criminali hanno sede a Dubai, suggerendo norme fiscali opache. Ad aprile, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato dichiarazioni di intenti per migliorare l'antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo, ma resta da vedere quanto saranno efficaci queste misure.

Nel contesto degli attuali sviluppi, il Parlamento europeo chiede una giustificazione dettagliata per rimuovere la Russia e gli Emirati Arabi Uniti dalla lista ad alto rischio. Il dibattito sulla questione si terrà questa settimana e i parlamentari hanno due mesi per valutare la possibilità di respingere la lista rivista.