EU verrast door Rusland van de risicolijst te halen!

EU verrast door Rusland van de risicolijst te halen!

Op 17 juni 2025 kwam de Europese Unie (EU) als een verrassing om Rusland te verwijderen van de lijst van landen met een hoog risico op financiële criminaliteit. Deze stap heeft zowel deskundigen als leden van het Europees Parlement voor verwarring gebracht, omdat er voldoende bewijs is van de betrokkenheid van Rusland bij financiële criminaliteit. Luidruchtig fr.de De Europese Commissie kon de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ook niet opnemen in haar bijgewerkte lijst ter bestrijding van financiële criminaliteit.

EU-commissaris Maria Luís Albuquerque onderstreept dat de opgestelde lijst de internationale normen volgt, in het bijzonder die van de Financial Action Task Force (FATF), een orgaan van 39 staten dat zich inzet voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Landen kunnen op de ‘zwarte lijst’ voor landen met een hoog risico worden geplaatst, of op de ‘grijze lijst’, een categorie voor staten met tekortkomingen maar die al maatregelen hebben genomen.

Internationale normen en eisen

Een woordvoerster van de Brusselse autoriteit legt uit dat de EU “robuust bewijs” nodig heeft om de huidige classificatie te veranderen. Dit roept vragen op, vooral omdat een paar weken geleden werd gesuggereerd dat Rusland op de grijze lijst zou kunnen worden geplaatst. Deskundigen zetten nu al vraagtekens bij de rol van Rusland in de mondiale strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De banden van het Kremlin met landen op de zwarte lijst, zoals Noord-Korea en Iran, versterken deze zorgen.

Wat vooral explosief is, is dat Rusland de Taliban van de lijst van terroristische organisaties heeft verwijderd en particuliere huurlingengroepen zoals de Wagner Group steunt. Bijkomende beschuldigingen beweren ook dat Rusland sabotage- en subversiecampagnes voert tegen de EU en de VS. Deze punten zijn van cruciaal belang voor de leden van het Europees Parlement en de druk op de Commissie neemt toe.

Debat en eisen in het EU-Parlement

Ook de VAE staan ​​in de belangstelling omdat zij ervan worden beschuldigd Rusland te helpen de westerse sancties te omzeilen. De VAE bewaart en verwerkt olietransporten vanuit Rusland, wat vragen oproept over hun rol in de internationale financiële misdaad. Uit een onlangs onthuld datalek blijkt ook dat veel criminelen in Dubai zijn gevestigd, wat duidt op ondoorzichtige belastingregels. In april ondertekenden de VAE intentieverklaringen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te verbeteren, maar het valt nog te bezien hoe effectief deze maatregelen zullen zijn.

In de context van de huidige ontwikkelingen eist het EU-Parlement een gedetailleerde rechtvaardiging voor het verwijderen van Rusland en de VAE van de risicolijst. Het debat over de kwestie is deze week gepland en parlementsleden hebben twee maanden de tijd om de mogelijkheid te overwegen om de herziene lijst te verwerpen.