UE zaskakuje, usuwając Rosję z listy wysokiego ryzyka!

UE zaskakuje, usuwając Rosję z listy wysokiego ryzyka!

17 czerwca 2025 r. Unia Europejska (UE) niespodziewanie skreśliła Rosję z listy krajów wysokiego ryzyka przestępstw finansowych. Posunięcie to zaskoczyło zarówno ekspertów, jak i posłów do Parlamentu Europejskiego, ponieważ istnieje wiele dowodów na udział Rosji w przestępstwach finansowych. Głośny fr.de Komisja Europejska nie była również w stanie uwzględnić Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) w swoim zaktualizowanym wykazie dotyczącym zwalczania przestępczości finansowej.

Komisarz UE Maria Luís Albuquerque podkreśla, że ​​sporządzona lista jest zgodna ze standardami międzynarodowymi, w szczególności ze standardami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), organu składającego się z 39 państw, którego zadaniem jest zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kraje można umieścić albo na „czarnej liście” obejmującej kraje wysokiego ryzyka, albo na „szarej liście”, która jest kategorią obejmującą państwa posiadające braki, ale które już podjęły działania.

Międzynarodowe standardy i wymagania

Rzeczniczka władz Brukseli wyjaśnia, że ​​UE potrzebuje „solidnych dowodów”, aby zmienić obecną klasyfikację. Rodzi to pytania, zwłaszcza że kilka tygodni temu sugerowano umieszczenie Rosji na szarej liście. Eksperci już kwestionują rolę Rosji w globalnej walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Powiązania Kremla z krajami znajdującymi się na czarnej liście, takimi jak Korea Północna i Iran, wzmacniają te obawy.

Szczególnie wybuchowe jest to, że Rosja usunęła Talibów z listy organizacji terrorystycznych i wspiera prywatne grupy najemników, takie jak Grupa Wagnera. Dodatkowe zarzuty dotyczą także prowadzenia przez Rosję kampanii sabotażowych i wywrotowych przeciwko UE i USA. Punkty te mają kluczowe znaczenie dla posłów do Parlamentu Europejskiego, a presja na Komisję rośnie.

Debata i żądania w Parlamencie UE

W centrum uwagi znajdują się także Zjednoczone Emiraty Arabskie, oskarżane o pomoc Rosji w unikaniu zachodnich sankcji. Zjednoczone Emiraty Arabskie przechowują i przetwarzają dostawy ropy z Rosji, co rodzi pytania dotyczące ich roli w międzynarodowych przestępstwach finansowych. Niedawno ujawniony wyciek danych pokazuje również, że wielu przestępców ma swoją siedzibę w Dubaju, co sugeruje nieprzejrzyste przepisy podatkowe. W kwietniu Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały deklaracje dotyczące zamiaru poprawy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ale okaże się, jak skuteczne będą te środki.

W kontekście obecnego rozwoju wydarzeń Parlament UE domaga się szczegółowego uzasadnienia skreślenia Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich z listy wysokiego ryzyka. Debata w tej sprawie ma się odbyć w tym tygodniu, a parlamentarzyści mają dwa miesiące na rozważenie możliwości odrzucenia poprawionej listy.