UE surpreende ao retirar a Rússia da lista de alto risco!

UE surpreende ao retirar a Rússia da lista de alto risco!

No dia 17 de junho de 2025, a União Europeia (UE) surpreendeu ao retirar a Rússia da lista de países de alto risco para crimes financeiros. A medida intrigou tanto os especialistas como os eurodeputados, uma vez que existem amplas provas do envolvimento da Rússia no crime financeiro. Alto fr.de A Comissão da UE também não conseguiu incluir os Emirados Árabes Unidos (EAU) na sua lista atualizada para combater o crime financeiro.

A comissária europeia, Maria Luís Albuquerque, sublinha que a lista elaborada segue padrões internacionais, em particular os do Grupo de Acção Financeira (GAFI), um órgão de 39 estados dedicado ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Os países podem ser colocados na “lista negra” de países de alto risco ou na “lista cinzenta”, que é uma categoria de estados com deficiências, mas que já tomaram medidas.

Padrões e requisitos internacionais

Uma porta-voz da autoridade de Bruxelas explica que a UE precisa de “evidências robustas” para mudar a classificação atual. Isto levanta questões, especialmente tendo em conta que há algumas semanas foi sugerido que a Rússia poderia ser colocada na lista cinzenta. Os especialistas já questionam o papel da Rússia na luta global contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A ligação do Kremlin a países incluídos na lista negra, como a Coreia do Norte e o Irão, reforça estas preocupações.

O que é particularmente explosivo é que a Rússia retirou os Taliban da lista de organizações terroristas e apoia grupos mercenários privados como o Grupo Wagner. Alegações adicionais alegam também que a Rússia está a realizar campanhas de sabotagem e subversão contra a UE e os EUA. Estes pontos são críticos para os eurodeputados e a pressão sobre a Comissão está a aumentar.

Debate e demandas no Parlamento da UE

Os Emirados Árabes Unidos também estão em foco, pois são acusados ​​de ajudar a Rússia a escapar das sanções ocidentais. Os EAU estão armazenando e processando remessas de petróleo da Rússia, levantando questões sobre o seu papel no crime financeiro internacional. Uma fuga de dados revelada recentemente também mostra que muitos criminosos estão baseados no Dubai, sugerindo regulamentações fiscais opacas. Em Abril, os EAU assinaram declarações de intenção para melhorar o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, mas resta saber até que ponto estas medidas serão eficazes.

No contexto dos desenvolvimentos actuais, o Parlamento da UE exige uma justificação detalhada para retirar a Rússia e os EAU da lista de alto risco. O debate sobre o tema está previsto para esta semana e os deputados têm dois meses para considerar a possibilidade de rejeitar a lista revista.