UE surprinde prin eliminarea Rusiei de pe lista cu risc ridicat!

UE surprinde prin eliminarea Rusiei de pe lista cu risc ridicat!

Pe 17 iunie 2025, Uniunea Europeană (UE) a fost o surpriză să scoată Rusia de pe lista țărilor cu risc ridicat pentru infracțiuni financiare. Mișcarea i-a nedumerit atât pe experți, cât și pe europarlamentari, deoarece există ample dovezi ale implicării Rusiei în criminalitatea financiară. Tare fr.de De asemenea, Comisia UE nu a putut include Emiratele Arabe Unite (EAU) în lista sa actualizată pentru combaterea criminalității financiare.

Comisarul UE Maria Luís Albuquerque subliniază că lista întocmită urmează standardele internaționale, în special cele ale Grupului de acțiune financiară (FATF), un organism din 39 de state dedicat combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Țările pot fi plasate fie pe „lista neagră” pentru țările cu risc ridicat, fie pe „lista gri”, care este o categorie pentru statele cu deficiențe, dar care au luat deja măsuri.

Standarde și cerințe internaționale

O purtătoare de cuvânt a autorității de la Bruxelles explică că UE are nevoie de „dovezi solide” pentru a schimba clasificarea actuală. Acest lucru ridică întrebări, mai ales având în vedere că s-a sugerat în urmă cu câteva săptămâni că Rusia ar putea fi plasată pe lista gri. Experții pun deja la îndoială rolul Rusiei în lupta globală împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Legătura Kremlinului cu țările aflate pe lista neagră, precum Coreea de Nord și Iran, întărește aceste preocupări.

Ceea ce este deosebit de exploziv este faptul că Rusia a scos talibanii de pe lista organizațiilor teroriste și sprijină grupuri de mercenari private precum Grupul Wagner. Acuzații suplimentare susțin, de asemenea, că Rusia desfășoară campanii de sabotaj și subversiune împotriva UE și SUA. Aceste puncte sunt critice pentru deputați europeni, iar presiunea asupra Comisiei este în creștere.

Dezbatere și revendicări în Parlamentul UE

Emiratele Arabe Unite sunt, de asemenea, în atenție, deoarece sunt acuzate că ajută Rusia să evite sancțiunile occidentale. Emiratele Arabe Unite stochează și procesează transporturi de petrol din Rusia, ridicând întrebări cu privire la rolul lor în criminalitatea financiară internațională. O scurgere de date dezvăluită recent arată, de asemenea, că mulți criminali au sediul în Dubai, sugerând reglementări fiscale opace. În aprilie, Emiratele Arabe Unite au semnat declarații de intenție pentru a îmbunătăți combaterea spălării banilor și a combaterii finanțării terorismului, dar rămâne de văzut cât de eficiente vor fi aceste măsuri.

În contextul evoluțiilor actuale, Parlamentul UE cere o justificare detaliată pentru eliminarea Rusiei și EAU de pe lista cu risc ridicat. Dezbaterea pe această temă este programată săptămâna aceasta, iar parlamentarii au la dispoziție două luni pentru a lua în considerare posibilitatea de a respinge lista revizuită.