EÚ prekvapuje odstránením Ruska zo zoznamu vysokorizikových krajín!

EÚ prekvapuje odstránením Ruska zo zoznamu vysokorizikových krajín!

Európska únia (EÚ) prekvapila 17. júna 2025, keď vyradila Rusko zo zoznamu krajín s vysokým rizikom finančnej kriminality. Tento krok zmiatol odborníkov aj poslancov, keďže existuje dostatok dôkazov o ruskej účasti na finančnej kriminalite. nahlas fr.de Komisia EÚ tiež nedokázala zaradiť Spojené arabské emiráty (SAE) do svojho aktualizovaného zoznamu na boj proti finančnej kriminalite.

Komisárka EÚ Maria Luís Albuquerque zdôrazňuje, že zostavený zoznam sa riadi medzinárodnými normami, najmä normami Finančnej akčnej skupiny (FATF), orgánu 39 štátov, ktorý sa venuje boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Krajiny môžu byť zaradené buď na „čiernu listinu“ pre vysoko rizikové krajiny, alebo na „sivú listinu“, čo je kategória pre štáty s nedostatkami, ktoré však už prijali opatrenia.

Medzinárodné normy a požiadavky

Hovorkyňa bruselského úradu vysvetľuje, že EÚ potrebuje „silné dôkazy“, aby zmenila súčasnú klasifikáciu. To vyvoláva otázky, najmä vzhľadom na to, že pred niekoľkými týždňami bolo navrhnuté, aby sa Rusko dostalo na sivú listinu. Odborníci už spochybňujú úlohu Ruska v globálnom boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Spojenie Kremľa s krajinami na čiernej listine, ako sú Severná Kórea a Irán, tieto obavy posilňuje.

Obzvlášť výbušné je, že Rusko vyškrtlo Taliban zo zoznamu teroristických organizácií a podporuje súkromné ​​žoldnierske skupiny, ako je Wagnerova skupina. Ďalšie obvinenia tiež tvrdia, že Rusko vedie sabotážne a podvratné kampane proti EÚ a USA. Tieto body sú pre poslancov EP kritické a tlak na Komisiu rastie.

Diskusia a požiadavky v Európskom parlamente

V centre pozornosti sú aj SAE, ktoré sú obviňované z napomáhania Rusku vyhýbať sa západným sankciám. Spojené arabské emiráty skladujú a spracúvajú dodávky ropy z Ruska, čo vyvoláva otázky o ich úlohe v medzinárodnom finančnom zločine. Nedávno odhalený únik údajov tiež ukazuje, že mnoho zločincov sídli v Dubaji, čo naznačuje neprehľadné daňové predpisy. V apríli Spojené arabské emiráty podpísali vyhlásenia o úmysle zlepšiť boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ale ešte sa uvidí, aké účinné budú tieto opatrenia.

V kontexte aktuálneho vývoja požaduje Európsky parlament podrobné zdôvodnenie vyradenia Ruska a SAE zo zoznamu vysokorizikových krajín. Rozprava o tejto otázke sa má uskutočniť tento týždeň a poslanci majú dva mesiace na to, aby zvážili možnosť zamietnutia upraveného zoznamu.