EU presenetila z črtanjem Rusije s seznama visoko tveganih!

EU presenetila z črtanjem Rusije s seznama visoko tveganih!

17. junija 2025 je Evropska unija (EU) presenetljivo umaknila Rusijo s seznama držav z visokim tveganjem za finančni kriminal. Ta poteza je zmedla tako strokovnjake kot evropske poslance, saj obstaja veliko dokazov o vpletenosti Rusije v finančni kriminal. Glasno fr.de Komisija EU tudi ni mogla vključiti Združenih arabskih emiratov (ZAE) na svoj posodobljen seznam za boj proti finančnemu kriminalu.

Evropska komisarka Maria Luís Albuquerque poudarja, da je sestavljeni seznam v skladu z mednarodnimi standardi, zlasti tistimi Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), telesa 39 držav, namenjenega boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Države so lahko uvrščene na »črni seznam« za države z visokim tveganjem ali na »sivi seznam«, to je kategorija za države s pomanjkljivostmi, ki pa so že sprejele ukrepe.

Mednarodni standardi in zahteve

Tiskovna predstavnica bruseljske oblasti pojasnjuje, da EU potrebuje "trdne dokaze" za spremembo trenutne klasifikacije. To sproža vprašanja, zlasti glede na to, da je bilo pred nekaj tedni predlagano, da bi lahko Rusijo uvrstili na sivi seznam. Strokovnjaki se že sprašujejo o vlogi Rusije v svetovnem boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Povezava Kremlja z državami na črnem seznamu, kot sta Severna Koreja in Iran, krepi te skrbi.

Še posebej eksplozivno je, da je Rusija talibane črtala s seznama terorističnih organizacij in podpira zasebne skupine plačancev, kot je Wagnerjeva skupina. Dodatne obtožbe trdijo tudi, da Rusija izvaja sabotažne in subverzivne kampanje proti EU in ZDA. Te točke so ključne za poslance Evropskega parlamenta in pritisk na Komisijo narašča.

Razprava in zahteve v EU parlamentu

V središču pozornosti so tudi ZAE, ki jih obtožujejo pomoči Rusiji pri izogibanju zahodnim sankcijam. ZAE skladiščijo in obdelujejo pošiljke nafte iz Rusije, kar postavlja vprašanja o njihovi vlogi v mednarodnem finančnem kriminalu. Nedavno odkrito uhajanje podatkov prav tako kaže, da ima veliko kriminalcev sedež v Dubaju, kar kaže na nepregledne davčne predpise. Aprila so ZAE podpisali izjave o nameri za izboljšanje boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, vendar je treba še videti, kako učinkoviti bodo ti ukrepi.

V kontekstu trenutnega dogajanja Evropski parlament zahteva podrobno utemeljitev črtanja Rusije in ZAE s seznama visoko tveganih držav. Razprava o tem vprašanju je predvidena ta teden, poslanci pa imajo dva meseca časa, da razmislijo o možnosti zavrnitve popravljenega seznama.